ضبط شخصين في القصيم لترويجهما الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    «سلمان للإغاثة» يوزّع (650) سلة غذائية في محلية الكاملين بالسودان    «الإعلام» و«التعليم» توقعان مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة «ابتعاث الإعلام»    تطبيق نظام "حضوري" لضبط دوام منسوبي المدارس في 13 منطقة تعليمية    سيسكو جاهز للعب وأموريم يتطلع لعودة يونايتد للمشاركة الأوروبية    وزير الصحة يبدأ زيارة رسمية إلى أستراليا    تكليف الدكتور محمد الغزواني مساعدًا لمدير تعليم الحدود الشمالية للشؤون التعليمية    الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار رغم التراجع الأسبوعي    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الفريق الفتحاوي يستأنف تدريباته على فترتين لرفع الجاهزية الفنية والبدنية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    بايرن ميونيخ يؤكد اقتراب النصر من ضم كومان    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    خادم الحرمين الشرفين وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو بذكرى الاستقلال    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين اليوم    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تخفيف التوترات مع كوريا الشمالية    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء مستوطنات جديدة    اقتصاد اليابان ينمو بأكبر من المتوقع    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    الاستثمار الأهم    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    موجز    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجارة العملات مدخل واسع للأموال المشبوهة وميدان خصب لغسلها
في محاضرة الاحتيال التجاري بغرفة المدينة المنورة
نشر في الرياض يوم 11 - 02 - 2015

دعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة كافة منسوبيها من رجال المال والأعمال والمشتغلين بالتجارة عموماً والمتعاملين مع البنوك داخل المملكة وخارجها إلى ضرورة رفع مستوى الحيطة والشفافية وعدم وضع الصلاحيات وتكديسها في جهة واحدة للحيلولة دون بروز مجال للتلاعب والتزوير لكبح جماح المتحايلين والساعين لأكل أموال الناس بالباطل من خلال الغش التجاري والمعاملات والصفقات المشبوهة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة تحت عنوان الاحتيال وسبل الوقاية منه حاضر فيها كل من محمد سراج أبو عيش مدير مكافحة الاحتيال المالي بالبنك العربي الوطني وطلعت حافظ امين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
تحدث في مستهلها أمين عام الغرفة علي حسن عواري عن أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات للتصدي لهذا الخطر الذي اصبح يتزايد بتزايد الأنشطة التجارية واتساعها وتعدد أطرافها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خاصة مع انفتاح الأسواق وزوال الحدود الجمركية ضمن إطار اتفاقية التجارة الدولية وعولمة التجارة والاقتصاد، مؤكدا ضرورة تعاون رجال الأعمال مع الغرف التجارية المحلية والإقليمية وعلى مستوى العالم ورفع مستوى الحيطة والشفافية لقطع الطريق امام الغش التجاري والمتلاعبين بالأموال.
فيما بين محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية بالغرفة الجوانب التي يجب التحوط لها في المعاملات التجارية والبنكية وخاصة في التعامل بالشيكات وحذر من عدم ترك المجال للتلاعب بالتوقيعات او التوقيع على بياض الذي يعتبر من اهم مداخل التلاعب والغش.
بينما ركز محمد سراج أبو عيش على التعريف القانوني للاحتيال، مبينا ان هناك عددا من التعريفات وكلها تتفق على ان الاحتيال هو أي ممارسة او نشاط يؤدي الى الاستيلاء او الاستفادة من اموال الغير بطرق غير قانونية وقال: إن اركان الاحتيال يتكون من ثلاثة اضلاع هي الفرصة المناسبة، والضغوط التي يتعرض لها الانسان، والتبرير الذي يزين عملية اخذ المال او الاستفادة منه دون وجه حق، مؤكدا ان مكافحة هذه الآفة تحتاج الى التعاون والوعي وقدرا عاليا من الشفافية والوضوح خاصة مع البنوك مشيرا الى ان دور البنوك والمؤسسات التجارية دور تكاملي عماده الثقة وصحة البيانات وسريتها مشددا على ضرورة اعادة النظر في اطلاق الثقة او جعلها المعيار لتسيير الأعمال المالية والتجارية وعدم اطلاق الصلاحيات او تكديسها في طرف واحد دون تحديدها ولجمها بأسس واجراءات تسد ثغرات التلاعب.
وبين طلعت حافظ ان البنوك السعودية في سباق دائم لمكافحة الثغرات الأمنية والمعلوماتية التي تهدد أنظمة الحوسبة الإلكترونية، على مستوى العالم، وتتخذ كافة التدابير الاحترازية بعدم حدوث ثغرات أمنية لأنظمتها المعلوماتية المختلفة، إضافة إلى اتباعها لأفضل الممارسات العالمية لتفادي التأثيرات السلبية.
وأشار حافظ الى ان تجارة العملات تعتبر من اكثر الأنشطة عرضة للتلاعب والغش وهي تشكل نسبة عالية من التعاملات بحجم مالي يقدر بأربعة تريليونات دولار وهو مدخل واسع لدخول اموال مشبوهة وميدان خصب لغسل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.