الكويت تحقق في قضية غسيل أموال.. والمفاجأة 300 مليون دولار من إيران وروسيا

باشرت النيابة العامة الكويتية أمس التحقيقات في قضية غسيل الأموال مكتملة الأركان والمتضمنة أسماء نائبين ووزير سابق، بالإضافة إلى رجل أعمال رئيس شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما تلقوا مبالغ ضخمة في حساباتهم المصرفية من خارج الكويت.
وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن النيابة استمعت إلى أقوال أحد أطراف القضية وتسلمت مستندات صنفتها تحت بند "سري جداً" تضمنت إثباتات عن حوالات مالية الى النائبين والوزير السابق ورجل الأعمال. حيث أشارت مصادر مطلعة الى أن الوثائق تضمنت تحويلات على دفعات عدة تمثلت ب12.5 مليون ديناركويتي و40 مليون دينار و34.5 مليون دينار لتستقر هذه المبالغ البالغ مجموعها 87 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار أمريكي) في حساباتهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر هذه الحوالات كانت من إيران وروسيا، تم تحويلها لاحقا الى حسابات مختلفة تابعة لنفس الأشخاص. ومن غير المستبعد أن تكشف التحقيقات عن مبالغ أخرى تم تسلمها بالطريقة نفسها.
وأكدت المصادر "أن النيابة خاطبت بنك الكويت المركزي لمعرفة مصدر تلك الأموال، وإن كانت دخلت الى حسابات المتهمين بشكل قانوني من عدمه".
وكشفت أن أحد الأطراف حاول بداية عرض الموضوع على جهاز أمن الدولة إلا أنه تم تحويله على النيابة العامة كونها الجهة المختصة بعمليات غسيل الأموال.
أبك الكويت مبقعة
على دولة الكويت مراقبة الارصدة لعملاء البنوك
ومعرفة مصير الحوالات التى تدخل لحسابات النواب والوزرا
وايضا على كل دول الخليج مراقبة الارصدة وتتبع مصير الحسابات البنكيه
هذا ايران فلست من كثر ما يضحكون عليها ياخذون فلوس منها لمقابل اكيد مو بلاش
فاتمنى ان يقتدو بالبنوك السعودية لمتابعه الارصدة من رصيدة يعدى الخمس مائه الف يتم متابعتة لمنع عمليات غسيل الاموال فاذا كان تاجر فهذا امر معروف
وهم ادرى بالتحويلات اذا غير
طاحو بشر أعمالهم
ابك والله انه مبقعه تبقيع
لازم فلتره منجديد كثرت اشوائب فيها
ياليت يعطوني 20الف ريال ابي موتر ابيه لدوام مايصير تحولولي من الدولارات تراني عاضن الحديده لنا الله يامقفي
هذا جزء من استثمارات الأخماس وأموال الحرس الثوري الإيراني التي يستثرونها بالخليج حسب إفادة وزير العمل البحريني الذي تم التحقيق معه اثناء ازمة البحرين واعترف انه يستثمر للحرس الثوري واخماس ايران عبر غسيل الأموال ...والمتهمين من شيعة الكويت ولهم علاقة بإيران وكانو مؤيدين لثورة البحرين وخرجو على الإعلام يستنكرون تدخل قوات الخليج بالبحرين
الله يستر ,, اتمنى من ولاة امرنا التدقيق في بعض تجار العوامية والقطيف وعلاقتهم بهذه الاستثمارات الإيرانية التي يستخدمونها لزعزعة امن الخليج
هذه إيران التى شعبها أكثر من 35% تحت خط الفقر تدفع الاموال للابواق والعملاء من أجل زعزعة أمن وأستقرار دول الخليج وعلى الخصوص المملكة سعيا لتطبيق خطتهم الخمسينيه والتى بقي منها عشرين عاما
ثم يخرج علينا من الاخوه المعلقين ويقول محاولة أغتيال السفير السعودي فبركه أمريكية حتى يدخل عليه يوما الروافض في بيته ويقتلونه وهو يقول فبركة أمريكية
كم أتمنى أن تضرب إيران عسكريا فخسرة مؤقته أفضل من سيف يبقى على أعناقنا يهددنا بأبواقه من سفهاء لندن وعملائة فى الداخل وخصوصا أن هناك شبه توافق بين اللبراليين والروافض وان ختلفوا فهدفهم واحد وهو أسقاط الشريعة الاسلامية المعتدله والعقيدة الصحيحه فى هذا البلد
انا ابي ثمانين الف اسدد ديني
وثمانين الف لي انحاش معد تشوفون وجهي
ههههههههههه
عز الله ان الكويت مبققققعه بقققققعه كبييييييييييييييره
مره مبققققققعه
ههه
طيب ألا يمكن أن تكون هذه المبالغ هي مستحقات لأولئك الاشخاص نتيجة تجارة أو استثمارات استحقوا عليها هذه الأجور