خادم الحرمين: المملكة تنبذ التطرف وتحارب الإرهاب وتساند الأشقاء والأصدقاء    أسر وعائلات شهداء الوطن في الحد الجنوبي.. عاد عيدكم    آل الشيخ: موقف السعودية ثابت ومناصر لفلسطين    أعلن وفاة ملكة بريطانيا على الهواء.. مذيع يعتذر عن خطأ فادح    تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة لكأس الملك    خادم الحرمين: ندين أعمال العنف الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد    "النصر" يستعد ل "العين" بالضغط العالي والاستحواذ    المجتمع السعودي يتفاعل.. روح التكافل تتصدر    في أول العيد.. اقتران نادر للقمر وكوكب عطارد !    الحوامة في الدرعية فعاليات خاصة للأطفال احتفالًا بعيد الفطر    وزير الحج والعمرة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر ونجاح موسم رمضان    إغلاق 39 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة ب«كورونا»    السديس: اقتدوا بولاة الأمر    برامج رمضان.. وجهة نظر !    كل عام والمبنى بخير    يا عيد عد بي إلى فرحك !    واشنطن ترسل مبعوثاً مع تصاعد القتال بين إسرائيل وغزة    الداخلية: العدد المحدد للتجمعات لا يزيد على 20 شخصاً    رئاسة المسجد النبوي ترفع كامل الاستعدادات لأداء صلاة عيد الفطر    وزير الداخلية يهنئ الملك سلمان وولي العهد بحلول عيد الفطر    ميلان يتغلب على تورينو في عقر داره بنتيجة تاريخية    تغريدة من حساب المواطن بمناسبة عيد الفطر    خير متواتر    فيصل بن سلمان يهنئ وزير الداخلية بنجاح الخطط الأمنية للعمرة والزيارة خلال شهر رمضان    هلال الطائف يباشر 4879 بلاغًا في شهر رمضان    "ساعد الخيرية " بعرعر توزع أكثر من 27 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان    رئيس ( نزاهة ) يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    قناص حوثي يستهدف طفلة في الرابعة من عمرها!    سمو أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك    نائب المفتي يهنيء القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك    الجمهور محبط بعد موسم رمضاني متواضع دراميا    لا يريدون مساعدتكم بس فكوهم من شركم    محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك    وزير النقل يتفقد مطاري الرياض وجدة استعداداً لعودة الرحلات الدولية    رسالة جوميز لزملائه في نهاية شهر رمضان    الشيخ «صالح بن حميد» يؤم المصلين في صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام    السديس يشكر القيادة بمناسبة نجاح خطة موسم شهر رمضان    مدرب الشباب يختار بديل بانيغا    5 نصائح لتناول حلوى العيد والكحك دون مضاعفات لمرضى القلب    طبيب أسرة يوجه رسالة لمن يأكل مفطح صباح العيد    تسوق العيد نسائي بامتياز    «النفط» يصعد لأعلى مستوى له منذ عامين    شاليهات الرياض Sold out    الهلال يجهز «الفرج» للباطن    818 حادثا مروريا في نجران خلال رمضان    منصة لفسح المحتوى الإعلامي    «طالبان» تستولي على منطقة جديدة.. وتنتظر انسحاب الأميركيين    كارثة «كورونا» كان من الممكن تفاديها    إقامة جبرية للرئيس الموريتاني السابق    "الصحة": تسجيل 13 وفاة و1020 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 908 حالات    أمير الباحة يتكفل بعلاج طفل يعاني من شلل دماغي سفلي ويحتاج لعلاج مدته 3 أشهر    "الإحصاء": 329 ألف تأشيرة عمل خلال الربع الرابع 2020.. 61% منها للقطاع الخاص    صدمة أميركية من واقعة المظاهرات بالسودان.. وحمدوك يتوعد    أخطرت "التجارة العالمية" بالتغيير.. قرار سعودي جديد شمل 11 مصنع دواجن برازيليةmeta itemprop="headtitle" content="أخطرت "التجارة العالمية" بالتغيير.. قرار سعودي جديد شمل 11 مصنع دواجن برازيلية"/    مصر تعلن الطوارئ في مستشفيات سيناء لاستقبال جرحى غزة    "الجوازات": سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تُمكّن حاملها من السفر    اكتشاف مواقع أثرية في المملكة تعود إلى حوالي 350 ألف سنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال من عصابة غسل أموال
نشر في عكاظ يوم 11 - 04 - 2021

أعلنت النيابة العامة أن 5 مواطنين فتحوا 7 سجلات تجارية لاستيراد مواد غذائية، وأنشأوا حسابات بنكية، وسلموها ل16 مقيماً من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج مقابل أجر شهري للمواطنين.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة. وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون و80 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج التى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة. وجار العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحولة لها.
ودعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى استشعار خطورة تمكين غيرهم من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.