تنكيس علم الجزائر 3 أيام حدادًا على بوتفليقة    قلم ورأس شماعة.. أدوات الأسرى الفارين من سجن جلبوع    حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان    شرطة الرياض : ضبط (14) شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بالعاصمة    إتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر    50 % من سكان السعودية تلقوا جرعتي اللقاح    "شؤون الأسرة": 89% من الطلاب والطالبات تلقوا لقاح كورونا    تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق المملكة    «الداخلية»: ضبط 16,466 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع    مها الرويتع توقع كتابها الجديد مكونات التفكير الإبداعي    « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ».. تلاوة للشيخ «عبد الباري الثبيتي» بالمسجد النبوي    «شركة نيوم» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة    حظر استيراد وإدخال النفايات الخطرة إلى المملكة    "الصحة" تحذر المرضعات من تناول نوع معين من البنادول    السعودية ترفع حيازتها للسندات الأمريكية ل 128.1 مليار دولار    إعلان أسماء الفائزين بجائزة معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2020    مئوية جديدة في انتظار محمد صلاح    وفاة الكاتب الصحفي الدكتور فؤاد عزب بأمريكا    "الأحوال المدنية" توجه بحذف إعلان مسابقة جوائزها ذبائح بشرط استخدام صورة الهوية    توظيف 32 متدرباً من ذوي الإعاقة في الرياض    رايولا يلمح لمصير بوجبا    أمريكا تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول حزب الله وفيلق القدس    الحب جنون .    الزاهر الألمعي لما اختاره حمد الجاسر وعبدالله بن خميس وكيف عرفته    تنويه عاجل من سفارة السعودية بشأن الإجراءات الجديدة لدخول بريطانيا    صورة محمد بن سلمان وأمير قطر وطحنون بن زايد تثلج الصدر وتبشر بالمستقبل    العصيمي يكتب لكم في تحقيق صحفي : "عودة آمنة"    مدارس توقع مع المعلمين مقابل 3 آلاف    "التجارة" توضح متى تكون التخفيضات في المحلات والمتاجر الإلكترونية نظامية    أخضر الرماية ينهي الآسيوية ب 3 ميداليات    فرنسا تستدعي سفيريها لدى أميركا وأستراليا إثر صفقة الغواصات    دراسة أميركية تظهر تفوق لقاح موديرنا على فايزر    "أمانة الطائف" تزود مراقبيها الصحيين بتقنيات وأجهزة رقابية حديثة    بالصور.. تعرّف على الكائنات الفطرية التي تعمل المملكة على حمايتها من الانقراض    تراجع طفيف لأسعار النفط مع إستئناف عمليات الإنتاج    التعليم.. بين الأمس واليوم    بهجة الذكرى    المصنفة الأولى عالميا تنضم لبطولة أرامكو السعودية للفرق في نيويورك    اليوم الوطنى يوحد «خطبة الجمعة» بمساجد المملكة    اليوم الوطني ال 91 ومكاسب المرأة السعودية وإنجازاتها في عهد الملك سلمان    المتاجرون بحيواتهم الشخصية!!    المناعي: مهمة المالكي وكريم الحد من خطورة تاليسكا وماشاريبوف    القوات البرية تستعرض مهاراتها القتالية في مناورات «النجم الساطع»    المواطنة ولاء وانتماء    رحمك الله أبا خالد    بلقيس تغني للسعودية باللباس الفلكلوري العسيري    الجوامع بالمملكة توحد خطبها للتذكير بنعمة توحيد المملكة تزامنا مع اليوم الوطني ال ٩١    كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من قطار!    فيصل بن فرحان يبحث مع وزير الخارجية البرازيلي العلاقات الثنائية    ذكرى توحيد البلاد الحادية والتسعون    الهيئة العامة للعقار تسجل 7267 مستفيداً لخدمات عقاري وتضبط 1673 إعلاناً مخالفاً    المملكة العربية السعودية 91 عاما من العز والنمو    "الأمن السيبراني" تفتح التقديم في برنامج التدريب للتأهيل للتوظيفmeta itemprop="headtitle" content=""الأمن السيبراني" تفتح التقديم في برنامج التدريب للتأهيل للتوظيف"/    الأمير محمد بن ناصر : تسجيل "جزر فرسان" في اليونسكو تأكيد لاهتمام القيادة بإبراز حضارة المملكة وتراثها وثقافتها    بيلوسي: "المدعو" ترامب سيخسر الرئاسة للمرة الثانية لو ترشح في 2024meta itemprop="headtitle" content="بيلوسي: "المدعو" ترامب سيخسر الرئاسة للمرة الثانية لو ترشح في 2024"/    ولاية أسترالية تضفي الشرعية على الموت الطوعي!            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة: السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال
يديرها 5 مواطنين بالتعاون مع 16 مقيمًا عربيًا
نشر في المواطن يوم 10 - 04 - 2021

أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها ل 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
تحقيقات النيابة العامة
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال .
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.