الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    الراقي والعودة الكبيرة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    نائب الرئيس الأميركي: الأزمة بين الهند وباكستان «ليست من شأننا»    الزيارة الثانية    اللغة العربية والهوية الوطنية    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الزمالك يطالب بحسم أزمة مباراة قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    أخبار وأسواق    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس رجل أعمال ووافدِين «خشية هروبهم» في قضية غسل أموال
نشر في عكاظ يوم 14 - 12 - 2016

على مدى ساعتين عقدت المحكمة الجزائية في جدة صباح أمس (الثلاثاء) جلستها الجديدة للنظر في دعوى غسل أموال ضد رجلي أعمال و14 متهما بينهم 8 هنود. وفي دعوى تضخم أرصدة شركة مجوهرات عائدة لرجلي أعمال إلى 1.8 مليار ريال. وقرر القاضي في الجلسة إعادة حبس رجل أعمال صاحب شركة للذهب والمجوهرات و3 هنود ومقيم سوري، كلهم من المتهمين ممن تم الإفراج عنهم بالكفالة في وقت سابق. ونقلت مصادر مطلعة أن حبس المحكمة لرجل الأعمال عائد لتقدير المحكمة، في حين أن حبس الأربعة الآخرين كان لخشية هروبهم إلى خارج المملكة، كونهم من غير السعوديين.
شهدت الجلسة التي حضرها 16 متهما بينهم رجلا أعمال نقاشا للتهم التي أوردها المدعي العام حيال تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج عن طريق شركة استثمار وأخرى للذهب والمجوهرات، وما تم رصده من تحويلات على حساب أحد المتهمين بمبلغ مليار و200 مليون ريال وحوالات خارجية بلغت نحو 800 مليون ريال في مدة شهرين. كما اطلعت المحكمة على تقرير لمؤسسة النقد وحسابات الأرصدة من بنوك محلية تخص الحسابات المشبوهة، وتلقت المحكمة بيانات من مصلحة الجمارك حول نشاط المؤسسات والشركات محل الاتهامات، إلى جانب تقارير للحوالات الخارجية الصادرة من الحسابات التي لا تقابلها واردات من الخارج. ولوحظ بأن عمليات الإيداع النقدي بالحسابات المشتبه بها تتم بشكل دوري منها يوميا وأسبوعيا. وقدم عدد من المتهمين ردودا ومذكرات إلى المحكمة فأحالتها إلى المدعي العام للإجابة عنها، في حين لم يقدم رجل الأعمال الموقوف ردا على المذكرة ورفعت الجلسة إلى يوم 24 ربيع الآخر القادم.
وكان المدعي العام تمسك باتهام 16 فردا، بينهم رجلا أعمال بجمع الأموال بشكل غير نظامي ونقلها وتحويلها إلى خارج المملكة عن طريق التستر. لافتا أن ما أقدم عليه المتهمون يعد فعلا محظورا ومعاقبا عليه نظاما وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مراقبة البنوك، إلى جانب تورطهم في جريمة غسل أموال من خلال عمل عصابي منظم. وطالب المدعي العام بمعاقبتهم ومصادرة المبالغ المشبوهة ومنع المتهمين السعوديين من السفر بعد تنفيذ العقوبة وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.