ارتفع عدد المتهمين في القضية الثانية لغسل 14 مليار ريال، من 8 متهمين إلى 16، وهم: 14 وافدا، ومستثمران سعوديان، حولوا مبالغ مالية إلى خارج المملكة عن طريق شركات ومؤسسات مجهولة. وكشفت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام ل"الوطن" أنه عثر على مبالغ مالية متباينة، محولة إلى حساب شركة مشتبه بها، وحوالات خارجية. كشفت مصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام ل"الوطن" عن ارتفاع عدد المتهمين في القضية الثانية لغسل 14 مليار ريال، من 8 متهمين إلى 16 متهما بينهم 14 وافدا ومستثمران سعوديان، حولوا مبالغ مالية خارج المملكة عن طريق شركات ومؤسسات مجهولة. وأكدت المصادر أنه من خلال البحث والتحري في الحوالات الواردة لحساب شركة استثمارية مشتبه بها، تم العثور على حوالات داخلية وسريعة صادرة ب 181.733.815 مليون ريال، والمستفيد من تلك الحوالات مؤسسات وشركات لم تتضح أسماؤها في كشوف الحسابات والمستندات الخاصة بهم، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن وافد هندي يعمل بمهنة مندوب مبيعات سبق أن قدم إلى المملكة في 4-1-1430 تحت كفالة مواطن، قام بإيداع مبالغ مالية في حساب شركة استثمارية بمبلغ 24.252.850 مليون ريال. إيداعات مشبوهة تم كشف إيداعات جديدة أخرى كانت في حساب الشركة الاستثمارية، حيث بلغت 463.609.408 مليون ريال، وتلقى الحساب أيضا إيداعات نقدية عبارة عن حوالات محلية للحساب نفسه بمبلغ 337.117.700 مليون ريال، وكذلك حوالات محلية واردة بمبلغ 350.75.000 مليون ريال من قبل شركة للسفر والسياحة والعائدة لرجل أعمال سعودي، وقد اشتبهت الجهات المختصة بتلك الأموال، موضحا أن حساب الشركة أيضا تلقى حوالات خارجية بلغت قيمتها 882.492.624 مليون ريال، بالإضافة إلى الحوالات الخارجية الصادرة عن طريق عضوية الحوالات حساب رقم 113332336 لمستفيدين في دولة الإمارات بنحو 894.614.692 مليون ريال.
مصلحة الجمارك كشفت المصادر أنه وفقا للبيانات الواردة من مصلحة الجمارك، فإن واردات الشركة الاستثمارية المشتبه بها بلغت خلال الفترة من 1-1-2006 إلى 18-4-2015 مبلغ 204728 ريالا، ولم يسبق أن صدر بحقها حكم جمركي، مما يدل على أن الحوالات الخارجية الصادرة من حساب الشركة لا يقابلها واردات من الخارج بحجم إجمالي المبالغ المحولة للخارج البالغة 894.614.692 مليون ريال. كما اتضح من خلال البحث، أن هناك عددا من الوافدين أودعوا مبالغ نقدية ضخمة في حساب شركة الاستثمار المشتبه بها، حيث بلغت قيمة التعاملات المالية 62.240.350 مليون ريال، وجميعها يشتبه في مصادرها، لأنها لا تتلاءم مع طبيعة أعمالهم ودخلهم، ويلاحظ أن عددا منهم لم يكونوا على كفالة الشركة المشتبه بتعاملاتها ومالكيها ولا على كفالة المدعي عليه رجل الأعمال السعودي.
مجهولة المصدر تم كذلك الكشف عن إيداعات ضخمة بلغت 19.727.550 مليون ريال مسجلة باسم الشركة المشتبه بتعاملاتها المالية، ويشتبه بأنها تتم من قبل عدة أشخاص، وليس من قبل أصحاب الشركة وحدهم، مما يعني أن بعض الأموال المودعة في الحساب مجهولة المصدر، وأن عمليات التحويل الخارجي تتم أكثر من مرة على نفس الحساب وجميع الحوالات من خارج السعودية تكون من قبل عمالة وافدة.
كاميرات تكشف السرقة كشفت المصادر، أن أحد رجلي الأعمال المتورطين في القضية تقدم ببلاغ لشرطة منطقة الشرفية بمحافظة جدة، أفاد فيه بأنه في تاريخ 2-1-1437، أثناء إرسال عاملين تحت كفالته إلى فرع أحد البنوك المحلية لإيداع مبلغ 3.5 ملايين ريال، تعرض لهما رجلان في حي الرويس بجدة، أحدهم يرتدي زيا عسكريا، حيث أجبرا العاملين على إعطائهما المبلغ، وتمكنا من الهروب بسيارة من نوع كامري. وبعد البحث والتحري تم رصد تلك السيارة عن طريق تسجيلات لكاميرة مدرسة أهلية تقع في الشارع الذي حدثت فيه السرقة، وتم العثور على السيارة والقبض على السارقين.
مبالغ نقدية ضخمة بعد التحري عن المبلغ وجد أنه يعود إلى مقدم البلاغ، ووجدت الجهات الأمنية أن صاحب البلاغ توجد لديه شركة، ويتردد عليه عدد من الوافدين، بحيث وجدت الجهات الأمنية أن هناك نشاطا مشبوها يعمل فيه، وبمقابلة رجل الأعمال في مقر مكتبه داخل الشركة ومساءلته عن نشاطه وسبب تواجد هذه المبالغ الضخمة في مكتبه وعدم إيداعها في البنك، أفاد بأنها عائدة له، وجزء منها ديون عليه، ولم يقم بإيداعها بسبب وجود مطالبات مالية ضده. وقال رجل الأعمال إن لديه نشاطات تجارية ومقاولات معمارية متنوعة يعمل بها. ومن خلال مقابلة موظفي الشركة وبالتحقيق معهم ومساءلتهم عن الحادثة لوحظ أن ردودهم موحدة وغير واقعية، مما جعل شكوك الجهات الأمنية تدور حول نشاط المكتب ومصدر الأموال. وانتهى التحقيق إلى أن رجل الأعمال وضع مكتبه كغطاء لأعمال غير مشروعة، ولم يستبعد قيام العاملين في الشركة على التخطيط لهذه السرقة كونها أموالا مجهولة المصدر ولا يوجد وراءها مطالب.
181 مليون ريال حوالات لحساب شركة استثمارية مشتبه بها 24 مليون ريال أودعها هندي في حساب الشركة 463 مليون ريال إيداعات جديدة في حساب الشركة الاستثمارية 337 مليون ريال حوالات محلية 350 مليون ريال محولة من شركة للسفر والسياحة 882 مليون ريال حوالات خارجية 3.5 ملايين ريال نقدا بمكتب رجل أعمال 19 مليون ريال مجهولة مسجلة باسم الشركة 62 مليون ريال قيمة التعاملات المالية للشركة 894 مليون ريال المحولة للخارج 204.728 ريالا واردات الشركة في 9 سنوات 894 مليون ريال حوالات خارجية لمستفيدين في الإمارات
