اختيار المملكة نموذجا عالميا لاستدامة المياه    مشروع إغاثي سعودي للاجئي أوكرانيا    القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    عزيمة وفاء وتكريم لمحبي وأصدقاء الفقيد عبدالرحمن بن خالد القحطاني رحمه الله    الطالب "السبيعي" من "تعليم الطائف" يحصد الميدالية الفضية في أولمبياد الأحياء الدولي 2025    زياد الرحباني.. غياب هادئ لمسيرة لا تنسى    البطيخ يروي صيف المملكة ويغمر أسواق النفع العام بإنتاج يتجاوز (610) ألف طن    الدفاع المدني يقيم معارض بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    جمعية "براً بوالدتي" تطلق برنامجًا نوعيًا لتنمية مهارات الأطفال تحت شعار "زدني علماً"    تولوز يطلب ضم سعود عبد الحميد    حياكم في أبوظبي مغامراتٍ عائليةٍ ممتعة وذكريات مميزةٍ في صيف فوق الوصف    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    "جامعة أم القرى تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي البحثي 2025م"    "جامعة أم القرى تشكّل أول مجلس استشاري دولي بمشاركة 12 خبيرًا عالميًّا"    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    اليوم السبت.. ختام منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025    رياح نشطة وأتربة تحدّ الرؤية في عدة مناطق    دوري روشن بين ال 10 الأقوى في العالم    استشهاد 16 خلال انتظارهم للمساعدات في غزة    الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    الفنلندي "Serral" يتفوق على الكوري الجنوبي ويحقق لقب "StarCraft II"    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    انطلاق معرض "المدينة المنورة للكتاب" 29 يوليو    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفد من اللجنة الدولية لمحاربة غسل الاموال يزور القاهرة للمساعدة في تدريب "وحدة المكافحة"
نشر في الحياة يوم 01 - 12 - 2002

القاهرة - "الحياة" - يزور مصر في غضون أيام وفد يمثل مجموعة العمل المالية الدولية المعروفة الخاصة بمكافحة غسل الاموال للاطلاع على مضمون اللائحة التنفيذية لقانون المكافحة المصري، وللمساعدة في تدريب وحدة مصرية، بعد مرور أكثر من 15 شهراً على إدراج المجموعة مصر في قائمة الدول غير المتعاونة بالصورة الكافية في مجال مكافحة غسل الاموال. وينتظر أن تقر الجهات المعنية في مصر اللائحة التنفيذية للعمل بها وإجراء التنسيق الكامل بين البنك المركزي والمصارف لتفادي الثغرات.
توقعت مصادر رسمية ان يتم رفع اسم مصر من قائمة الدول التي يتم فيها غسل الأموال. واكدت حرص المسؤولين على تنفيذ قرارات مجموعة العمل المالية الدولية الخاصة بالمكافحة فاتف. وقالت "إن الزيارة المقبلة لوفد المجموعة الى مصر تأتي استكمالاً لاجتماع عُقد في باريس الشهر الماضي خُصص لمناقشة القانون المصري لمكافحة غسل الاموال في ظل قناعة دولية حالياً بأن مصر تتعاون بشكل كبير وجدي في هذا المجال".
واشارت المصادر الى أن هناك خطوات من الضروري الانتهاء منها قبل إقرار رفع اسم مصر من القائمة الدولية منها صدور اللائحة التنفيذية لقانون المكافحة الذي يجب أن يتضمن كل الملاحظات التي من الممكن أن يكون للعالم الخارجي رأي فيها وإقرارها ثم تأسيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتزويدها بالخبرات المطلوبة.
وكان محافظ المركزي محمود ابو العيون أكد ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى رفع الاسم من القائمة السلبية الدولية، واشار الى أنه يجري تأسيس وحدة المكافحة وتحديد مكان عملها وتوفير المعلومات اللازمة لها. وأكد أن تعاملات المصارف المصرية مع العالم الخارجي لن تتأثر بتلك الخطوات، وقال: "نحن نظهر للعالم اننا نأخذ خطوات جادة للإصلاح ونسير بخطط واسعة في هذا المجال".
وأوضحت المصادر أن خبراء "فاتف" سيبحثون في طريقة عمل الوحدة المذكورة، وسيدربون اعضاءها حتى يتفق عملها مع القواعد الدولية لتوفير المعلومات والبيانات لها من داخل البلاد او خارجها، كما يقوم وفد "فاتف" بعد مراجعته وتعرفه على مدى تطبيق القانون في مصر برفع تقريره، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار برفع اسم مصر من القائمة السلبية ليحسم بذلك الجدل الدائر في البلاد منذ نحو عام ونصف العام.
قانون المصارف
من جهة أخرى شددت منظمات الأعمال على ضرورة أن يتضمن قانون المصارف الجديد، الذي سيصدر في غضون أيام، نقاطًا عدة في مقدمها إعطاء المركزي السلطة الكاملة لممارسة المهمات المتعارف عليها للمصارف المركزية ممثلة في وضع السياسات النقدية والإشراف على تنفيذها وإدارة السيولة والصرف الأجنبي والدين الخارجي. ويتعين أن يحقق القانون الترابط في الإشراف والرقابة على المؤسسات الثلاث العاملة في أموال الأفراد وهي المصارف وسوق أوراق المال وشركات التأمين، كما ينبغي أن يشمل القانون تنظيم الرقابة على نظام الصرف الأجنبي، وتأكيد دور المركزي في ضمان التزام الجهات العاملة في النقد الالتزام بالقانون الذي يضعه البنك ورفع رؤوس اموال شركات الصرافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.