5 ملايين ريال من البنك الأهلي السعودي للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر «إحسان»    رفع الإيقاف عن أراضٍ في شمال الرياض والسماح بالتصرف بها بيعًا وشراءً    ترحيب بمبادرة المملكة    إيران تشكل تهديدا سياسيا وعسكريا بتخصيب اليورانيوم 60%    العالمي يهدم السد ويطير بالصدارة    الملك سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس تونس للتهنئة بشهر رمضان    أخضر الأثقال يطمح للأولمبياد    موجة غبار تضرب جدة    نقل فعاليات مسابقة الملك سلمان للقرآن عبر سناب شات    إغلاق 18 مسجداً إثر إصابات كورونا بين المصلين    خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية    قصة سور و3 بوابات تطوق المنطقة التاريخية في الطائف    بعد رصد "الازدحام"..إغلاق حراج الخضار والفاكهة بجدة    دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من المسجد الحرام ليلة 6 رمضان    انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي غداً    تعديل موعد مباراتي التعاون والفيصلي ب دوري محمد بن سلمان    مدرب الهلال يصدم الجماهير    #وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة السعودية للتموين    إطلاق برنامج فني رعاية مرضى    الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي: لقاح كورونا لا يفطر    إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار    التمر الهندي يعالج الإمساك ويمنع جفاف الصوم    أطلق عليه اسم عبد العزيز.. مواطنون يهنئون ولي العهد بالمولود الجديد    البيئة تطلق حملة موسعة للحد من الهدر والفقد الغدائي    "الأمير عبدالعزيز"..مغردون يهنئون ولي العهد بالمولود الجديد    91 ألف طالب بتعليم تبوك يؤدون الاختبارات غداً    جمعية ألزهايمر تطلق حملتها الرمضانية: #رفقةً_ورقةً_بهم    للمرة الثانية خلال 12 ساعة.. عطل مفاجئ يضرب منصة "تويتر"    ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة ل 6.9 مليون جرعة    تشييع جثمان الأمير فيليب بحضور الملكة إليزابيث    "الصحة": تسجيل 948 حالة إصابة بكورونا    "سكني": أكثر من 37 ألف أسرة استفادت من خياري "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" خلال الربع الأول2021    السديس يناقش مع مدير الأمن العام الخطط الأمنية بالمسجد الحرام    القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بفوزه في الانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة    أمانة عسير تضبط 3300 كجم لحوماً مجهولة وغير صالحة للاستهلاك    "واتساب" يحذر من جديد: تنفيذ سياسات الخصوصية الجديدة الشهر المقبل    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية    الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين للتفطير بالأرجنتين    بالصور.. قائد قوات الدفاع الجوي يتفقد المنطقة الجنوبية    المرور يضبط قائد مركبة تابعة لأمانة جدة عليها عدة مخالفات مرورية    في مثل هذا اليوم تعيين الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مقاطعة "آتشيه بيسار" الإندونيسية    كومان: ميسي ليس بحاجة للدوافع    ألمانيا تسجل 23804 إصابات جديدة بفيروس كورونا    وفاة الممثلة البريطانية هيلين ماكروري    البورصة المصرية تخسر 5ر11 مليار جنيه في أسبوع    اهتمامات الصحف المصرية    بعد الهوية.. رخصة قيادة إلكترونية متاحة عبر «أبشر» و«توكلنا»    #قهوة_الغرباء : الإصدار الأول للكاتب مشاري الوسمي    6 من أندية الدرجة الأولى مؤهلة للحصول على الدعم الإضافي    راشد الشمراني: على وزارة الثقافة دور هام في إعادة مأسسة الفن    تعليم عسير يحصد جائزة الخط على مستوى الخليج    المجلس الرئاسي الليبي يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار    "الملكية الفكرية" تُعاقب قناةً فضائيةً بسبب "قصيدة"    أداء أول صلاة جمعة في رمضان بالحرمين الشريفين.. والسديس والبدير يحذران من التضليل على مواقع التواصل وجرح الصيام بالزور والجهل    بأمر الملك: مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل    ( عزاء ال مفرح وال ماضي )    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





التجارة تحيل 2000 قضية للنيابة.. منها 54 غسيل أموال
نشر في أزد يوم 05 - 03 - 2021

كشفت وزارة التجارة، عن إحالة أكثر من 2000 قضية إلى النيابة العامة خلال 2020.
وشملت في تفاصيلها 1246 قضية تستر تجاري و543 قضية غش تجاري و127 قضية علامات تجارية و41 قضية بيانات تجارية وأخيراً 54 قضية غسيل أموال، وفق ما أكدته ل"العربية.نت".
ووفقاً للوزارة، أقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، وفرض عقوبات تصل إلى السجن خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمسة أعوام، وإبعاد المتستر عليهم عن السعودية وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
ونصت المواد على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.
وحددت اللائحة التنفيذية للنظام ثماني أدوات، لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، وذلك من خلال ترتيب تعاقدي أو واقعي يمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
وتمثلت الأدوات غير النظامية لتصرف غير السعودي المطلق في المنشأة، فيما إذا كانت إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود، التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غير السعودي، بما لا يتفق مع العرف والممارسات السائدة في السوق، مع مراعاة عقود العمل، التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأةكما نصت الأدوات غير النظامية على اشتراك غير السعودي في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، وممارسة السيطرة أو التحكم المنفرد من غير السعودي بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية، بما في ذلك حيازة أو استعمال بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية للمؤسسة الفردية أو رموز وأدوات الوصول إليها، واستعمال حساباته البنكية أو الوسيطة أو محافظه الإلكترونية للدفع أو تلقي الدفعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.