نجاح جهود الامارات في الحد من تحويل الأموال المشبوهة

قال محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان بن ناصر السويدى ان القوانين والانظمة التى وضعتها الدولة بشأن مكافحة غسل الاموال أدت الى انخفاض حالات تحويل الاموال المشبوهة من الخارج بشكل كبير.
وقال السويدي فى تصريحات صحفية عقب افتتاح ندوة في هذا الصدد بثتها وكالة انباء الامارات ان حالات غسل الاموال التى ضبطت سابقا فى دولة الامارات لم تأت من داخل اقتصاد الامارات بل من الخارج.
واشار الى انه تم تأسيس وحدة لمكافحة غسل الاموال والحالات والمشبوهة عام 1998 في خطوة جوهرية ضمن حملة الامارات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية.
وقال انه تم ايضا تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال بدولة الامارات فى يونيو 2000 والتى تضم فى عضويتها مختلف الجهات المسؤولة بالدولة لاضفاء صبغة رسمية ومؤسسية على الاتصالات بين المؤسسات المعنية المحلية والاتحادية.