خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك    تصعيد أكثر من 42 مليون سلعة تموينية للحجاج في عرفة ومزدلفة    نائب وزير الصناعة: المملكة ملتزمة بقيادة التحوّل نحو الطاقة الخضراء في قطاع الصناعة    وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بقمة السلام في أوكرانيا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة في مقر الإمارة بمشعر عرفات    أمير منطقة مكة المكرمة يجري اتصالاً للأطمئنان على سير أعمال موسم الحج    دله الصحية تقدم عبر مستشفى مركز مكة الطبي رعاية طبية عالية الجودة لخدمة ضيوف الرحمن    أكثر من 1.8 مليون حاج وحاجة يقفون على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأكبر    وزير الحج يعلن نجاح خطط التصعيد من مكة ومشعر منى إلى صعيد عرفات    40 نيابة قضائية لمباشرة القضايا الخاصة بموسم الحج    (621) مليون مستفيد ومستمع لترجمة خطبة عرفة عالميًا    نائب أمير الشرقية يهنىء القيادة بعيد الأضحى المبارك    «الداخلية»: السجن والغرامة والترحيل ل25 مخالفاً نقلوا 103 أشخاص ليس لديهم تصريح بالحج    تصعيد في جنوب لبنان.. واشنطن تخشى الانزلاق لحرب    ناتشو يختار بين الاتحاد والنصر    لاعب النصر على أبواب القادسية    البيئة تفسح أكثر من (2,1) مليون رأس من الماشية منذ بداية "ذو القعدة" استعدادًا لحج 1445    إغلاق شواطئ جزيرة سنتوسا في سنغافورة بسبب تسرب نفطي    بنتانكور لاعب توتنهام يعتذر لزميله سون بسبب تعليق عنصري    المعيقلي في خطبة عرفة: الحج ليس مكانا للشعارات السياسية ولا التحزبات.. مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات    "الصحة" تُحذر الحجاج من أخطار التعرض لأشعة الشمس    وزير الإعلام يتفقد مقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يؤكد اعتزاز المملكة بخدمة ضيوف الرحمن    الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء الركن الأعظم    الأجواء المناخية بطرق المشاعر المقدسة    رجل أمن يحتضن الكعبة.. خدمة وشوق    سويسرا تحتضن قمة دولية حول أوكرانيا    أبحاث تؤكد: أدمغة الرجال تتغير بعد الأبوّة    الصحة الفلسطينية: توقف 32 مستشفى عن العمل من أصل 34 في غزة    انضمام مسؤول استخباراتي سابق إلى مجلس إدارة شركة Open AI    الرئيس المصري يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية    نائب أمير مكة يتابع أعمال الحج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن    الرئيس الشيشاني يصل إلى المدينة المنورة    طيران الأمن يُسخر إمكاناته لخدمة الحجيج    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    النيابة العامة تطور جهاز ترجمان لترجمة مجريات التحقيق خلال موسم حج 1445ه    السعودية تتسلم علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025    تنظيف وغسل 120 مصلى وجامعا في بريدة استعدادا لصلاة العيد    «السيادي السعودي» يعتزم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر و«المتجددة»    2000 إعلامي من 150 دولة يتنافسون في الأداء    «SSF» قوات النخبة.. تدخل سريع للحماية والتأمين    مصادر «عكاظ»: الشهري يدرس عروض أندية «روشن»    حجاج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يحطون رحالهم في منى    النائب العام يجري جولة تفقدية على مركز القيادة والتحكم للإشراف المباشر على أعمال النيابة العامة بالحج    عرفة البيضاء.. تتهيأ لأضخم تجمّع بشري    مركز العمليات الأمنية ل«عكاظ»: نرد على المكالمات في ثانيتين    أفضل أداء أسبوعي للنفط في شهرين    4 أطعمة مناسبة أثناء تناول حقن التنحيف    40 عاماً لتخطي سوء معاملة طفل !    مركز البحوث السرطانية: لا تتجاهل البقع الزرقاء !    الأولوية لفيرتز    افتتاح قصير ل«يورو 2024» وتكريم بيكنباور    الأخضر تحت 21 عاماً يخسر من بنما بركلات الترجيح في بطولة تولون الدولية    فيلم "نورة" من مهرجان "كان" إلى صالات السينما السعودية في رابع العيد    120 مليون نازح في العالم    صحفيو مكة يشيدون بمضامين ملتقى إعلام الحج    هدايا بروح التراث السعودي لضيوف الرحمن    العيسى: تنوع الاجتهاد في القضايا الشرعية محل استيعاب الوعي الإسلامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجارة" تضبط 7 مليارات ريال متسترا عليها
تلقت من "الداخلية" 416 برقية لقضايا أموال مشبوهة
نشر في الوطن يوم 28 - 12 - 2011

ضبطت وزارة التجارة والصناعة أموالا متسترا عليها خلال العام 2011، بلغت نحو 7 مليارات ريال، حيث أسفرت جولات الوزارة التفتيشية التي شملت مناطق عدة من البلاد، عن القبض على متسترين من مختلف الجنسيات، في أنشطة تجارية متنوعة أتى في مقدمتها قطاع البناء والمقاولات بنسبة 43%، ثم المواد والسلع الاستهلاكية بنسبة 19.2%.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية أرسلت برقيات سرية عاجلة لوزارة التجارة والصناعة بلغت 416 برقية حول قضايا الاشتباه.
------------------------------------------------------------------------
أحكمت وزارة التجارة والصناعة قبضتها على متسترين في أنشطة تجارية مختلفة، حيث بلغت الأموال التي تم التستر عليها وكشفتها الوزارة نحو 7 مليارات ريال خلال العام الحالي. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية زودت برقيات سرية عاجلة لوزارة التجارة والصناعة بلغت 416 برقية حول قضايا لأموال مشبوهة تتعلق بالتستر التجاري، بينما زودت "التجارة والصناعة" وزارة الداخلية بإفادات عن 171 قضية تم البت فيها، في حين لا تزال بقية القضايا تحت الدراسة.
وأوضحت مصادر "الوطن" أن الإدارة العامة للتستر التجاري في وزارة "التجارة والصناعة" تلقت 44 بلاغا من المواطنين حول التستر التجاري، إذ تم استكمال الإجراءات النظامية بشأنها. ولفتت المصادر إلى أن التحري والتفتيش والضبط جرى من قبل أعضاء ضبط مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها على 2982 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، مبينة أن فرع الوزارة بالمدينة المنورة تصدر الجولات الميدانية ب 327 جولة تفتيشية وبنسبة 14.2%، يليه الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالرياض ب 276 وبنسبة 9.5%، ثم فرع الوزارة بمدينة بريدة بمنطقة القصيم ب 260 جولة وبنسبة 8.7% على التوالي.
وذكرت المصادر أن عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة في المملكة بلغ 1127 قضية، مشيرة إلى أن هذه القضايا واردة من جهات حكومية أو مواطنين ومقيمين أو نتيجة للجولات التفتيشية لأعضاء ضبط التستر التجاري. وبحسب المصادر فقد بلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام 312 قضية بنسبة 27.6% وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، ولعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية بموجب المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قامت الوزارة بحفظ 237 قضية بنسبة 21.2%، ولا تزال 578 قضية تحت الدراسة والإجراء بنسبة 51.2%. وأكدت المصادر أن فرع الوزارة بمحافظة جدة تصدر قائمة القضايا الواردة ب 258 قضية من إجمالي أعداد القضايا الواردة للوزارة وبنسبة 25.3%، وثم فرع الوزارة بالمدينة المنورة ب 174 قضية وبنسبة 15.4% يليه الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالرياض ب 161 قضية وبنسبة 14.3%.
من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديث إلى "الوطن"، إن الاستثمار الأجنبي فتح بابا للتستر النظامي وتمرير الأموال غير المشروعة "القذرة" من خلال أنشطة استثمارية حصلت على ترخيص شرعي، إلا أن ممارساتها في السوق لا يمكن أن تتوافق مع الشرعية. ويعني ذلك حسب تعبير البوعينين أن بعض المستثمرين استخدموا الشركات والمحلات التابعة لهم لتمرير أموال المتخلفين الذين يعملون بأنشطة التستر بعد أن عجزوا في القطاع المصرفي الذي فرض مراقبتها بشكل صارم من خلال الأنظمة واللوائح التي يعمل بها. وأضاف البوعينين: "التستر التجاري هو نوع من أنواع الاقتصاد الخفي، ومن أكبر أمراض السوق السعودية، خاصة في قطاع العمل والتجارة"، مبينا أن التستر يشمل قطاعي العمل والتجارة. وقال: "الجانب التجاري يعتبر من أكبر الأخطار التي تواجه السوق السعودية، فعملية التستر تستنزف أموال البلد وتذهب إلى الأجانب غير السعوديين وغير النظاميين وغير المرخص لهم رسميا، ولذلك يمكن لهؤلاء أن يقوموا بأعمال ربما تتنافى مع الأنظمة والقوانين".
ولا يستبعد البوعينين أن يكون عدد كبير من ال600 ألف أجنبي الذين يعملون في قطاع التجزئة يزاولون أنشطة تجارية بنظام التستر، متوقعا أن تكون المبالغ المتستر عليها نحو 4 مليارات ريال كل ربع سنة، مضيفا أن "السعوديين يتنازلون عن 16 مليار ريال سنويا من أجل الاقتصاد الخفي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.