جامعة الأميرة نورة توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص    خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهننئان رئيس الجمهورية الفرنسية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    النصر يمنع مايكون من التدريبات    سترلينغ يشعل سباق الحذاء الذهبي    رئيس هيئة الترفيه يعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في السعودية    اليوم.. بدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية وتوزيع أرباح على المساهمين    منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة تستهدف المدنيين    خالد السليمان يكتب عن مواقف ساسة لبنان: يحتفون بأزمة الخليج ويتسولون مساعدته    اهتمامات الصحف الفلسطينية    "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    جامعات الرياض تبدأ فتح باب القبول للطلاب.. موعد ورابط التقديم    إطلاق الهوية الإعلامية ل حج 1441ه بعنوان «بسلام آمنين»    مستشفى سعودي ضمن أكبر 5 مراكز عالمية في جراحة «الروبوت»    موعد انتقال عبدالفتاح عسيري ل النصر    اهتمامات الصحف الليبية    زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي الصين    نائب مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المشاركة في الحج    خلال 24 ساعة.. 60 ألف إصابة ب كورونا في أمريكا    تسجيل 8 حالات اصابة جديدة بكورونا في بالصين    فيروس #كورونا في البرازيل… قرابة مليوني إصابة والوفيات 72100    «الرياضة للجميع» يطلق «معاً نتحرك» لممارسة المشي والجري    «التقاعد» تطلق خدمة العدول إلكترونياً عن «الضم الحكومي»    50 ألفاً عقوبة استبعاد العاملين بعد انتهاء صرف «ساند»    10 آلاف غرامة الدخول لمشاعر الحج بلا تصريح    وزير التعليم: أنشأنا إدارة عامة لدعم المستثمرين في المدارس العالمية والأجنبية    المجحد ل عكاظ: استقبلنا حالات عالية الخطورة خلال الجائحةمديرة خط مساندة الأطفال كشفت عن أبرز البلاغات والمخاطر    الفيصل يكرم الداعمين لحملة «براً بمكة»    أمير الشرقية للطيران المدني: توسعوا في الوجهات المحلية والدولية    ترمب وجونسون ب «القناع».. وبولسنارو ب «الفيديو» !    أمير تبوك: لقاء أسبوعي لتوزيع تعويضات «نيوم»    «البنتاغون»: لا صحة لاستهداف قواتنا في الديوانية    قطان : استعراض العلاقات مع جامبيا    خامنئي وطواغيته حاكموا أركان الفتنة الطائفية    «ساما» تطلق تطبيقاً لحماية مصالح العملاء    0.04 % انخفاض في إصابات كورونا    الأتراك يخذلون أردوغان مجدداً    خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة هاتفياً    فكرة خارج الصندوق !    أوهام أردوغان.. آيا صوفيا ليست مكة ولا المدينة !    مناقشة العمل الدعوي واحتياجات الدعاة بفرع الشؤون الإسلامية بالرياض    نحن ممثلون واقعيون في فيلم كورونا!    معالي الوزير (هذا هو الحال)..!    خارطة عمليات ل «المجاهدين» بنجران    مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع يتصدى لفساد تأويل الفكر المتطرف    نصف سكان السعودية من النساء «وأنا أدعمهم»    السيد طريف هاشم    الجهل نعمة والعلم نقمة    رؤية 2030 تضع المملكة في التصنيف الأعلى رقمياً    تسليم «الفلل الجاهزة» في 22 مشروعا خلال يونيو    «كاوست» تطلق النسخة الرابعة من مسرعة الأعمال الناشئة    إشادة بإجراءات تبوك الاحترازية    عبدالرحمن الحميدان في ذمة الله    محافظ خميس مشيط يدشن المهرجان الصيفي    ضمك يمدد عقد الأرجنتيني سيرجيو    "تريزيجيه" يمنح أستون فيلا أملًا بالبقاء في البريمرليج    الشملي تودع شهيد الوطن العنزي.. وأمير المنطقة ونائبه يقدمان التعازي    مقر جديد لجمعية كبدك وإطلاق وقاية ورعاية بالقصيم    فيصل بن سلمان يستقبل مدير الجامعة الاسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الإطاحة بعصابة تقوم بتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير شرعية بالرياض .. قاموا بتحويل أكثر من 100 مليون ريال
نشر في أزد يوم 04 - 06 - 2020

صرح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري إن إجراءات التحري والبحث الجنائي أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية. حيث أكدت إجراءات الاستدلال الأولية أن العصابة نفذت عمليات تحويل مبالغ تجاوزت 100 مليون ريال .
وكشف متحدث شرطة الرياض أن المتورطين قُبض عليهم بعدما توفرت الأدلة على تحويلهم مبالغ كبيرة مجهولة المصدر إلى حسابات في الخارج، مشيراً إلى أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الرابع والخامس.
وأضاف التويجري أن التشكيل يتكون من 10 أشخاص؛ مواطن واحد وتسعة وافدين من الجنسية السودانية.
وأشار العقيد التويجري إلى أن المتورطين العشرة شاركتهم عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وعُثر بحوزتهم على مبلغ يقارب 700 ألف ريال، وجرى توقيفهم لاستكمال الإجراءات النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.