الإطاحة بعصابة تقوم بتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير شرعية بالرياض .. قاموا بتحويل أكثر من 100 مليون ريال

صرح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري إن إجراءات التحري والبحث الجنائي أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية. حيث أكدت إجراءات الاستدلال الأولية أن العصابة نفذت عمليات تحويل مبالغ تجاوزت 100 مليون ريال .
وكشف متحدث شرطة الرياض أن المتورطين قُبض عليهم بعدما توفرت الأدلة على تحويلهم مبالغ كبيرة مجهولة المصدر إلى حسابات في الخارج، مشيراً إلى أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الرابع والخامس.
وأضاف التويجري أن التشكيل يتكون من 10 أشخاص؛ مواطن واحد وتسعة وافدين من الجنسية السودانية.
وأشار العقيد التويجري إلى أن المتورطين العشرة شاركتهم عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وعُثر بحوزتهم على مبلغ يقارب 700 ألف ريال، وجرى توقيفهم لاستكمال الإجراءات النظامية.