مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب/منتدى دولى

تبدأ يوم غدا بمدينة شرم الشيخ أعمال المنتدى السنوى الاول لمديرى الالتزام تحت عنوان الحلول العملية للالتزام بالقواعد والمعايير الدولية لمكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب الذى يعقد على مدى يومين تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا/مينافائف/ واتحاد بنوك مصر ووحدة مكافحة غسل الاموال فى مصر وبمشاركة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 0
وصرح أمين عام اتحاد المصارف العربية الذى ينظم المؤتمر فؤاد شاكر اليوم بأن المؤتمر يناقش أهمية مدى التزام المصارف العربية بالقواعد والمعايير الدولية وتحديد دور مديرى الالتزام وبناء فريق عمل والتحديات والصعوبات التى تواجه ضباط الالتزام وتعميم وتطبيق برامج التزام فعالة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانشاء نموذج/اعرف عملك/ موحد لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا0
واضاف/ كما يناقش المعايير الدولية المطلوبة لتحديد درجة مخاطر العميل واستراتيجية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الشاملة وبيان العلاقة بين وحدات الاخبار المالى ومديرى الالتزام وصيغ التعاون بين البنوك المركزية والمصارف بشأن الالتزام وتقنيات تخفيض المخاطر وعرض لاحدث الحلول التقنية والادوات اللازمة0
وقال ان اتحاد المصارف العربية قام بدور مهم لمساندة البنوك العربية والاسلامية للاستجابة للمعايير الدولية الخاصة بالمكافحة ووصلت هذه البنوك الى مرحلة متقدمة وجار وضع الاطر الملائمة التى تسمح بالاستمرارية وانشاء تجمع يضم كل مديرى الالتزام بالدول العربية0
وأخبر أنه تم رفع اسم كل من لبنان ومصر من قائمة الدول غير المتعاونة فى مكافحة غسل الاموال فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا0
وأضاف أن نحو 15 دولة تشارك فى المؤتمر اضافة لوزارة الخزانة الامريكية 00معتبرا الملتقى نقطة انطلاق فى مجالات المكافحة لغسل الاموال وتمويل الارهاب فى المنطقة0
//انتهى//
05/07/2006 15:54 ت م