نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برامج تدريبية لمنسوبيها في المراكز الدعوية والمكاتب التعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت في بيان صحافي اليوم، أن البرنامج الذي نفذته وكالة التخطيط والتطوير بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، استفاد منه في حلقته الأولى 23 مشاركًا من منسوبي الوزارة بمنطقة الجوف، فيما ستنفذ الحلقة الثانية على مدى خمسة أيام من البرنامج في الخامس من ربيع الآخر المقبل لمنسوبي فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية. وأشارت إلى أن محاور البرنامج تتضمن بيان مفهوم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال بالمملكة مع نماذج تطبيقية، والأحكام الموضوعية لمكافحة غسل الأموال في النظام السعودي، والجوانب الإجرائية لمكافحة غسل الأموال، كما تتضمن دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع نماذج تطبيقية، إضافة إلى الوقوف على واقع موضوع التبرعات المالية الخيرية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان علاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم، واستعراض المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
