ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري على سبعة أشخاص معظمهم من الصرّافين، في قضية تبييض الأموال من خلال اختلاس أموال"بنك المدينة"وشقيقه"الاعتماد المتحد". وأسند الى هؤلاء"إقدامهم على ارتكاب جرائم تبييض الأموال بواسطة تزوير أوراق مصرفية، وسرقة واختلاس أموال المودعين في"بنك المدينة"و"بنك الاعتماد المتحد"، وعلى تملك أموال غير مشروعة وتوظيفها واختلاس أموال احتيالاً وتزوير شيكات مصرفية، وإيراد حسابات وهمية، وتزوير سندات منقولة". وأحيل المدعى عليهم السبعة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت عبدالرحيم حمود للتحقيق معهم.