تشكيل ثلاث لجان متخصصة . مؤتمر إقليمي في دمشق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد الأمين التنفيذي ل"مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"عادل القليش، أن المجموعة اتخذت ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.
وقال القليش في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول"تطوير نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن المجموعة المكونة من 16 دولة عربية، تقيس مدى التزام الدول الأعضاء بالتوصيات ال 40 لمكافحة غسل الأموال، والتسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وأشار إلى أن المجموعة شكلت ثلاث لجان، هي الحوالة ونقل النقد والجمعيات الخيرية، التي حثت الدول على منع عمليات التحويل الخارجي من حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المشرفة المعنية بالدولة، وقصر المساعدات الموجهة للخارج على الجمعيات والمراكز المرخص لها رسمياً من جانب الحكومات أو الجهات المعنية.