التحقيق مع بنوك قد تكون متورطة في غسل أموال مع ملياردير سعودي

طالب بها الكونجرس الأمريكي

طالب الكونجرس الأمريكي وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر بضرورة فتح تحقيق مع بعض البنوك الأمريكية التي قد تكون متورطة في عملية غسل أموال متهم فيها ملياردير سعودي.
وتلقى وزير العدل الأمريكي رسالة من بيتر كينغ نائب مجلس النواب الأمريكي يطالبه بفتح تحقيق دقيق مع بعض البنوك الأمريكية التي قد تكون تورطت مع ملياردير سعودي والتي قد تكون أيضاً متورطة في عمليات غسل أموال.
وذكر نائب مجلس النواب الأمريكي أنه يشعر بالقلق إزاء بعض الثغرات المحتملة في نظام الرقابة المصرفي الوطني الأمريكي والتي تساعد المؤسسات المالية الأمريكية وغيرها من منطقة الشرق الأوسط في استغلالها في عمليات غسل أموال، مشيراً إلى ضرورة متابعة قضية الملياردير السعودي وعلاقته بالبنوك الأمريكية.
ويعد هذا التطور هو الأحدث في قضية الملياردير السعودي الذي تشير التفاصيل أنه قام بتحويل مبلغ يصل إلى 4.7 مليار دولار إلى حسابات تابعة لإحدى الشركات في "بنك أوف أمريكا" في نيويورك ومن ثم تحولت إلى حساباته الخاصة في إحدى الدول الخليجية.