أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    هدف الهلال.. إيزاك يطلب الرحيل عن نيوكاسل يونايتد    وزارة الرياضة تخصص أندية الأنصار والخلود والزلفي وتفتح المجال لبقية الأندية    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    انطلاق معرض "المدينة المنورة للكتاب" 29 يوليو    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    أسواق الأسهم الآسيوية تواصل مكاسبها معززة بأرباح قطاع التكنولوجيا    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    وزارة الطاقة تطلق مسرعة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في القطاع    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    موجز    تحت إشراف تنظيمي وفني من الهيئة العامة للنقل.. إطلاق المركبات ذاتية القيادة في الرياض    328.2 مليار ريال استثمارات الأجانب    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أواصر راسخة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجموعة دولية تضع إيران على القائمة السوداء لغسيل الأموال
نشر في عناوين يوم 19 - 02 - 2010

أدرجت هيئة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخميس 19 فبراير 2010 ايران وأنجولا وكوريا الشمالية والاكوادور وأُثيوبيا في قائمة سوداء قائلة انها تمثل خطرا على النظام المالي الدولي.
وحددت مجموعة العمل المالي التي تتألف من حكومات ومنظمات إقليمية أسماء هذه الدول في نهاية اجتماع عقد في أبوظبي.
ويأتي إصدار القائمة السوداء في أعقاب تعهدات مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية العام الماضي بالتصدي للمشكلة ودعوات لمجموعة العمل المالي لتحديد الدول غير المتعاونة.
وقالت المجموعة في بيان أن إيران أدرجت في القائمة على أنها تمثل خطرا يرجع إلى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمرة والواسعة النطاق.
وحثت المجموعة الدول الأعضاء على تطبيق إجراءات مضادة لإيران لحماية النظام المالي الدولي.
وقال البيان "ما زالت مجموعة العمل المالي تشعر بقلق على نحو خاص بشأن إحجام إيران عن التصدي لخطر تمويل الإرهاب والخطر الشديد الذي يمثله هذا على سلامة النظام المالي الدولي."
وتم إدراج أنجولا وكوريا الشمالية والاكوادور وأُثيوبيا في القائمة السوداء على أنها لم تلتزم بخطة العمل الخاصة بالمجموعة والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال البيان ان باكستان وتركمانستان وساوتومي وبرنسيب أدرجت على أنها دول ما زال لديها أوجه قصور تحتاج لعلاج في سبل مواجهة غسل الاموال واجراءات مكافحة تمويل الارهاب.
ورحبت منظمة جلوبال ويتنس وهي منظمة دولية غير حكومية بتحرك مجموعة العمل المالي لوضع هذه القائمة لكنها قالت ان غالبية الدول المدرجة بها دول فقيرة وليس بينها دول من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 26 دولة.
وقالت أنثيا لوسون وهي من نشطاء جلوبال ويتنس "هناك أيضا مشاكل في المراكز المالية الرئيسية حيث تسمح هذه النظم لسياسيين وارهابيين ومشاركين في الانتشار النووي وضالعين في الجريمة المنظمة بالحصول على الاموال التي يحتاجونها."
واعتمدت اللائحة الاخيرة على تقييمات أجرتها مجموعة العمل المالي الدولي تستند الى مدى توفر القوانين اللازمة في الدول المختلفة.
وقالت لوسون "ما لم يتم قياسه هو ما اذا كانت هذه القوانين تطبق ولو طبق هذا المعيار فان دولا أخرى كثيرة ستدرج في القائمة السوداء"، واشارت على سبيل المثال الى الولايات المتحدة التي لا تظهر مؤشرات بشأن ما ينبغي عليها عمله في هذا الصدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.