مكافحة غسيل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية

يعقد معهد الدراسات المصرفية دورة تدريبية حول مكافحة غسيل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية يحاضر فيها السيد حسام العبد الخبير في هذا المجال وذلك خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من أغسطس المقبل في مقر المعهد.وافادت مصادر المعهد ان هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجية ادارته الرامية الى الارتقاء بمستوى الانشطة التدريبية وتنفيذها في اطار يشمل الالتزام بالنوعية من خلال تحديث البرامج التدريبية ومضامينها بما يضمن تحسين اداء موظفي القطاع المالي والمصرفي الاردني ورفع مهاراتهم العلمية والمهنية وابقائهم على اتصال دائم بكافة المستجدات والابتكارات في الصناعة المالية والمصرفية لما يمثله ذلك من ضرورة لاستمرار وتطور البنوك الاردنية وزيادة قدراتها التنافسية. واوضحت المصادر ان اهداف هذه الدورة تتلخص في اطلاع المشاركين على مختلف اساليب عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومراحلها في القطاعات المصرفية وغير المصرفية واجراءات كشفها ومكافحتها، اضافة الى تزويد المشاركين بمهارات الكشف والتحقق من النشاطات المشبوهة لعملاء البنك وكيفية معالجة الحالات المشكوك فيها وتعريف المشاركين بتعليمات البنك المركزي وكيفية تطبيقها واسلوب التبليغ عن العمليات المشبوهة والاستفادة من تجارب الدول والبنوك الاخرى.
واوضحت المصادر ان الدورة سوف تحتوي على مواضيع تتعلق بأساسيات غسيل الاموال والمبادرات الدولية والاقليمية لمكافحة غسيل الاموال، والنشاطات المشبوهة وغسيل الاموال في القطاعات غير المصرفية، وخارطة غسيل الاموال العالمية، اضافة الى غسيل الاموال الالكتروني، وتمويل العمليات الارهابية، ومكافحة غسيل الاموال في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعاتها على البنوك العربية، الى جانب ارشادات انشاء برنامج التزام رقابي في البنوك وصياغة سياسة مكافحة غسيل الاموال، وسيتم عرض قضايا وحالات عملية خلال الدورة. وبينت مصادر المعهد ان الذين سيشاركون في هذه الدورة سيكونون من المديرين العاملين في دوائر التدقيق والدوائر القانونية ودوائر ادارة المخاطر والخزينة في البنوك والشركات المالية، اضافة الى موظفي العلاقات العامة وخدمة الجمهور وامناء الصناديق وكل من لهم علاقة بهذا المجال في البنوك.من جهة اخرى اوضحت المصادر ان المعهد بصدد عقد دورتين واحدة تحت عنوان (ادفانسد اكسس 2000) للمحاضر موسى عوض، تستهدف تعريف المشاركين بالجداول والتقارير وكيفية تصميمها وتزويدهم بالاوامر المستخدمة في البرمجة وكيفية تطبيقها، وتعريفهم بكيفية تصميم الشاشات مثل شاشة الادخال والحذف والتعديل والاستعلام وكيفية ربط الشاشات عن طريق الشاشة الرئيسية، وهي مخصصة لموظفي البنوك الذين يستخدمون اجهزة الحاسوب ومن لديهم معرفة جيدة بكيفية استخدام نظام (اكسس 2000). وكذلك سيتم عقد دورة تدريبية بعنوان (باور بوينت 2000) وهي تهدف الى تمكين المشاركين من تصميم العروض التقديمية والتعرف على طرق العرض للشرائح داخل جهاز الكمبيوتر من خلال البرنامج ومن خلال اضافة الصور والرسومات الجاهزة والتوقيت التلقائي للشرائح وهي موجهة لموظفي البنوك العاملين في اقسام الطباعة والسكرتاريا وفي مجال اعداد الدراسات والوثائق وستعقد هذه الدورة في مقر البنك المركزي الاردني في اربد.