ساب يساهم في مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال في المملكة

ساهم (ساب) في الدورة التدريبية التاسعة عشرة والتي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لاصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسيل ا لأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
وتأتي مشاركة (ساب) في هذا البرنامج تأكيداً لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي في سبيل القضاء على اخطر الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء، وقد قام بتقديم مشاركة (ساب) الاستاذ محمد بن ابراهيم العبيد كبير مديري ادارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك.
هذا وقد تضمنت مشاركة ساب عرضاً وافياً عن ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، وهدفت الى تعريف أصحابالفضيلة القضاة المشاركين بأهم المعارف العلمية المتخصصة عن عملية غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، وتزويدهم كذلك بأهم الانظمة والتعليمات والاعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
كما تم اطلاع المشاركين من اصحاب الفضيلة القضاة عن الاجراءات والسياسات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وبما يساهم في الكشف عن عمليات غسيل الاموال المتأتية من مصادر غير مشروعة والاساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات.
كما تضمنت مشاركة (ساب) اطلاع اصحاب الفضيلة المشاركين عن ادوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها والتي تضمنتها احكام نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بتاريخ 1424/6/25ه ولائحته التنفيذية، وكذلك للقواعد العامة لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب التي اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.