كشفت حوالتان بقيمة 1.3 مليون ريال وردتا من الخارج إلى حسابين يعودان لمواطن عن شبكة لغسل الأموال، تورط فيها المواطن و3 مقيمين مقابل حصوله على عمولة 50 % عن كل عملية. وعلمت "الوطن" من مصدر عدلي أن هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت إلى المواطن تهمة مساعدة المقيمين في تحويل مبالغ مالية لا يعرف مصدرها إلى خارج السعودية مقابل عمولة بعد أن تم ضبط حوالة واردة من الخارج على حسابه بمليون ريال وأخرى على حساب ثان يخصه ب303 آلاف ريال، وجرى القبض عليه والتحقيق معه لمعرفة مصدر أموال تلك الحوالات المشبوهة التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال. صفقات مشبوهة أضاف المصدر أن موظف البنك وعندما وردت الحوالة التي بقيمة مليون ريال على حساب المواطن، ارتاب في الأمر وتم التبليغ عنها، وجرى ضبط المواطن من قبل الجهات الأمنية وباستجوابه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام أكد في التحقيقات أنه يملك مؤسسة ولديه نشاط تجاري حيث يعمل بمجال المضخات ويتم عقد صفقات بمبالغ عالية مع شركات ومؤسسات كبرى خارج المملكة، موضحا أن لديه أكثر من 110 عمال يعملون في محلاته وشركاته. وقال المصدر إن المواطن ذكر في أقواله أنه يتعامل مع موظف في شركة متخصصة بأجهزة الجوال في الهند وأرسل له حوالة لشراء بضائع لمحلاته التي يمتلكها بشارع فلسطين في جدة. وأشار المصدر إلى أنه وبعد مراجعة الحوالات التي صدرت من حساب المواطن أو قام بتحويلها شخصيا من البنك لم يظهر للجهات المعنية أن هناك حسابا باسم شركة لبيع أجهزة الجوال، وبعد المراجعة الدقيقة لكافة الحوالات الصادرة والتي دخلت حساب المدعى عليه "المواطن" أنكر صلته بحوالة المليون ريال الحوالة، وأكد أنه لا يعرف من أدخلها إلى حسابه. ثبوت الاتهام قال المصدر "تم إحضار 3 مقيمين متهمين بمساعدة المواطن في تحويل الأموال إلى خارج السعودية وعلى كفالته، حيث تمت مواجهتهم به، وكشفوا أن كفيلهم "المدعى عليه" أقنع أصحاب الشركة المتخصصة في بيع أجهزة الجوال بأن يحضروا له فواتير وهمية بالأموال التي يتم تحويلها إلى خارج السعودية، مما يجعل مصدر تلك الحوالات صحيحا ولا يتعرض للمساءلة من الجهات المختصة، فيما أنكر المواطن أقوال المقيمين. وانتهت التحقيقات إلى توجيه تهمة غسل الأموال للمواطن والمقيمين الثلاثة. ملابسات القضية ورود حوالتين ب1.3 مليون إلى حسابي مواطن الشك في مصدر الحوالتين وتبليغ الجهات المختصة ضبط المواطن ونفيه معرفته بحوالة المليون اعتراف المقيمين بتورط المواطن في القضية توجيه تهمة غسل الأموال للشبكة
