بيروت تستضيف المؤتمر الدولي لمكافحة تبييض الأموال

ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال في لبنان)، المؤتمر الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بين 27 و 28 من الشهر الجاري، في فندق «كورال بيتش» في بيروت.
وسيشارك في أعمال هذا المؤتمر قيادات المصارف والمؤسسات المالية العربية والهيئات الرقابية، في مقدمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ويشكل المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو مهم جداً خصوصاً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة على الصعد الإقليمية والمحلية والدولية.
وأشار بيان للاتحاد إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات الجديدة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: التبادل التجاري وتهريب المخدرات، معالجة موضوع الأفراد ذات الصلات السياسية في ظل التطورات في المنطقة العربية، تأثير وتداعيات قرارات لجنة «فاتف» و «مينافاتف» وتوصياتها على الهيئات الرقابية في الوطن العربي وبالتالي على المصارف. ويتخلل المؤتمر حلقة حوار بين مديري الالتزام العرب، بعنوان «الدور الجديد لمدير الالتزام في ظل التطورات، الأصول والأرصدة المجمدة، ماهو مصيرها»؟ والإجراءات المتبعة وكيفية استعادتها.