الإمارات توقع مذكرات لمكافحة غسل الأموال

وقع «مصرف الإمارات المركزي» مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية في كندا وهولندا للتعاون في مواجهة غسل الأموال. وأكد في بيان، أن ممثلين عن بنغلادش وقبرص وجورجيا واليونان وإندونيسيا والجبل الأسود، سيزورون الإمارات نهاية الربع الثاني من السنة الحالية، لتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع قسم مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في «المركزي» الإماراتي، وأن ممثلي دول أخرى أبدوا رغبتهم في توقيع مذكرات مشابهة في المستقبل القريب. وأضاف البيان أن وفداً من «المركزي» شارك في الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة «إيجمونت» لوحدات الاستعلامات المالية وفرق العمل التابعة لها، الذي عقد في الدوحة أخيراً.
وأكد مساعد المدير التنفيذي المسؤول عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، رئيس الوفد عبد الرحيم العوضي أن الاجتماعات أدت إلى توقيع مذكرات تفاهم مع 17 دائرة ومركزاً ووحدة استعلامات مالية في لبنان وأرمينيا وبلجيكا، وبرمودا والبرازيل وجزر كوك وكرواتيا وإستونيا وجزيرة مان، ومقدونيا ومالاوي وموناكو ونيجيريا والبرتغال والفليبين وصربيا وجنوب أفريقيا.