في جلسة مهمة لمجلس إدارتها برئاسة فقيه .. جبل عمر تعقد جمعيتها العمومية العادية الخامسة وغير العادية الرابعة 3 إبريل المقبل

أعلن الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه، رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، أن مجلس الإدارة، وافق في جلسته ال (40) التي عُقِدَت برئاسته مساء يوم الأربعاء الماضي بمقر الشركة على طريق مكة جدة السريع بجوار محطة البوابة، على عدد من القرارات المهمة، وذلك على النحو التالي:
1) الموافقة على عقد جمعية عامة عادية خامسة للسادة المساهمين بمشيئة الله يوم الأربعاء (22 جمادي الأولى 1434ه) الموافق للثالث من شهر إبريل 2013م، وذلك للنظر في البنود التالية:
أولاً: المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29 / 12/ 1433ه ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ثانياً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/ 12/ 1433ه.
ثالثاً: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قِبَل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434ه، والبيانات المالية ربع السنوية، وتحديد أتعابه.
رابعاً: توصية مجلس إدارة الشركة، بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على مجلس الإدارة تمهيداً لإحالتها للجمعية العمومية لاتخاذ القرار.
خامساً: أوصى مجلس إدارة الشركة بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس، بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على المجلس تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات.
سادساً: الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
سابعاً: المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433ه وتشمل:
1) أتعاب مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي، عضو مجلس الإدارة) عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى والثانية والثالثة) للمشروع بمبلغ (6ر3 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/ 1/ 1433ه.
2) أتعاب عقد أعمال الخدمات الاستشارية لعمل تصاميم المصلى بمنطقة (N4) بالمشروع بمكتب الأبنية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري وشركاه للاستشارات الهندسية بمبلغ (3ر4 مليون ريال) ومدة العقد (سبعة أشهر) بدأت من تاريخ 9/ 10/ 1433ه.
2) الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية رابعة للسادة مساهمي الشركة، تعقد بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة (بعدها مباشرة) للنظر في البنود التالية:
أولاً: إضافة نشاطات جديدة للقيام بكافة الأعمال المتعلقة بإدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق وتدريب الموظفين السعوديين للعمل بالفنادق، وكذلك تشغيل وصيانة الأسواق التجارية وسكن الموظفين ومعاهد التدريب، مما يتطلب إضافة النشاطات التالية إلى أغراض الشركة وهي:
- إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.
- إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.
- إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.
- استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة.
- تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.
ثانياً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بضرورة الاستمرار في دفع ما يعادل بدل إيجارات عقارات الملاّك المؤسسين بحيث تخصم من الأرباح مستقبلاً، والعرض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على ذلك.
وأوضح فقيه أن الشركة تعمل حالياً للحصول على موافقات الجهات الرسمية لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي سيعلن عنها لاحقاً.
ويضم مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير برئاسة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه في عضويته كلاً من الأساتذة إبراهيم عبد الله السبيعي واحمد عبد العزيز الحمدان وأنس محمد صالح صيرفي وزياد بسام البسام وطارق عبد الرحمن فقيه ومحيى الدين صالح كامل ومنصور عبد الله بن سعيد وحسام الدين هاشم صدقة والدكتور عبد الرحمن سعيد الحازمي والأستاذ عبد الرحمن الحسين.