شركة الجوف الزراعية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

أعلنت شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة التي عقدت بفندق النزل بمدينة سكاكا ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وصوت الاجتماع على الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م ، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م ، والموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م ، والموافقة على اختيار مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 م والقوائم المالية الربع سنوية ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية بنهاية يوم انعقاد الجمعية ، على ان يتم البدء بتوزيع الأرباح على المساهمين المستحقين وإيداعها في حساباتهم البنكية اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 7 / 5 / 2017 م عن طريق مصرف الراجحي.
كما وافق الاجتماع على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس إدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو عبد الرحمن بن سعيد اليمنى والترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي مبلغ 641,742 ريال عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل.
الموافقة علي تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهم عمر رياض محمد الحميدان المعين بتاريخ 27 / 4 / 2016 مبدل سليمان إبراهيم سليمان الرميح ، وياسر يحيي عبد الحميد عبد ربه المعين بتاريخ 23 / 5 / 2016 م بدل محمد بن عبد الله الرقيب حتى انتهاء الدورة الحالية ، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2016 م .
كما تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ من تاريخ 22 / 3 / 2018 م وحتى 21 / 3 / 2021 م ، وهم " صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود ، عبدالعزيز بن محمد الحسين ، الدكتور رشيد بن راشد بن عوين ، عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليمنى ، مزروع بن عبدالله بن حمد المزروع ، عمر بن رياض محمد الحميدان ، علي بن رياض الحميدان ، ياسر بن يحيى عبد الحميد عبد ربه ، الدكتور محمد احمد حسن فتيحي ، كما وافق الاجتماع على صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2016 م .
كما تمت الموافقة على تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة ، وتشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21 / 3 / 2018 م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين " ناصر بن عبد الله العوفي (رئيس اللجنة) ، عمر بن رياض محمد الحميدان (عضوا) ، ياسر بن يحيى عبد الحميد عبد ربه (عضوا) .