شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو ) تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة

فيبكو تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنه عشرة الثانية والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة (6) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 22/2/1430ه الموافق 17/2/ 2009م بصالة بفندق هوليدي إن العليا قاعة ( أبها ) بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20سهماً فأكثر حضور الاجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي: 1 المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م 2 المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 م . 3 الموافقة على توزيع الارباح طبقا لاقتراح مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في31/12/2008م بنسبة 5 1% من رأس المال أي بواقع ( 1.5) ريال ونصف للسهم الواحد وستكون احقية الارباح للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنه عشره الثانية وسوف يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 4 ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م . 5 الموافقة على اختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الادارة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه 6 الموافقه على تشكيل لجنه الترشيحات والمكافأت .7-الموافقة على تعيين الاستاذ أديب عبدالرحمن السويلم عضواً في مجلس ادرة الشركة بدلاً عن العضو المستقيل الاستاذ إبراهيم بن محمد السبيعي ليكمل فترة سلفة عن الدورة الحالية المنتهية في 31/12/2009م ويكون هذا الاجتماع صحصحاً أي كان عدد الاسهم المتمثله فيه .
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة. لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق.