تفكيك شبكة لتبييض الأموال في استراليا

أعلنت الشرطة الاسترالية اليوم تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها امتدادات في حوالي 20 بلدا ويعود جزء من أموالها لصالح " حزب الله " اللبناني .
وأفادت اللجنة الاسترالية لمكافحة الجريمة أن الشرطة صادرت كميات من المخدرات وأصولا بقيمة 580 مليون دولار استرالي ( 510 ملايين دولار )، بينها 26 مليون دولار استرالي نقدا ، وذلك خلال عملية استمرت عاما وحملت اسم " ايليغو ".
وبينت اللجنة أن العملية كانت تهدف إلى مكافحة عمليات تبييض أموال مصدرها أنشطة غير شرعية لعصابات ومهربين تتبع ل 18 عصابة منظمة و128 شخصا في أكثر من 20 بلدا ، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 105 أشخاص وإغلاق ثلاثة مختبرات لمادة الميثافيتامين التي قد تسبب الإدمان ، إضافة إلى مصنع غير شرعي للقنب الهندي في سيدني .
وأوضح وزير العدل الاسترالي مايكل كينان أن فرق الشرطة ركزت جهودها على أنشطة تبييض أموال وراقبت أنشطة إجرامية عدة أدت إلى هذه النتائج الجيدة جدا" .
وأشار إلى أنه تم وضع اليد على أكثر من 550 مليون دولار ( استرالي ) من المخدرات والأموال النقدية وعدها ضربة قوية لاقتصاد الجريمة ، مبينا أن الشرطة قامت برصد أنشطة مكاتب تسمح بنقل أموال من الخارج إلى الأفراد سواء كانوا طلاب أو عمال مقيمين في استراليا من عائلاتهم في الخارج لاستبدالها بأموال غير شرعية تدرها أنشطة إجرامية.
وبينت تقارير إعلامية أن أحد هذه المكاتب له حضور كبير في آسيا والشرق الأوسط ويحول جزءا من الأموال المبيضة لحساب " حزب الله " اللبناني .
الجدير بالذكر أن السلطات الاسترالية تحظر أي أنشطة ل " حزب الله " على أراضيها .
// انتهى //
09:46 ت م
تغريد