أمير منطقة تبوك يستقبل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الأمير سعود بن نهار يلتقي المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي    سحب ممطرة على جنوب غرب المملكة وحرارة شديدة على اجزاء من الرياض والشرقية    أمين المدينة المنورة يستعرض جهود هيئة تطوير المنطقة    ارتفاع الدخل السياحي في الأردن    فعاليات نوعية تُثري تجربة الزوّار في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    "الأونروا": سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف في قطاع غزة    القيادة تهنئ السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سورينام    "مركز التطوع الصحي" يحصد 5 "شهادات آيزو" ضمن التزامه بالتميز المؤسسي    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    المواصفات تجدد دعوتها للتحقق من مطابقة المركبات عبر"سابر"    "الأكاديمية اللوجستية" تفتح التسجيل ل" الدبلوم المشارك"    تسحب اليوم بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور.. الأخضر يترقب قرعة ملحق تصفيات مونديال 2026    حفل يامال المثير للجدل يغضب برشلونة    السويسري"تشاكا" بين نيوم وسندرلاند    معرض"عجائب أرض السعودية" يرسو في اليابان    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    تفكيك خلية خطيرة تابعة للمليشيا.. إحباط محاولة حوثية لاغتيال المبعوث الأممي    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    "الداخلية" و "الموارد البشرية" يوقّعان مذكرة تفاهم    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    شركة الدرعية توقع عقداً بقيمة "5.75" مليارات ريال لمشروع أرينا الدرعية    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    طبيب يقتل 15 مريضاً ويحرق منازلهم    تعديل مواز ين العرض والطلب مع انخفاض خام (أوبك +)    زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة ألاسكا مع تحذير من تسونامي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي الاعتداءات الإسرائيلية على سورية    المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يُطلق مبادرة تقليم أشجار العرعر في منطقة عسير    رونالدو يخطف جائزة لاعب الموسم..وجماهير الاتحاد تنتزع"تيفو العام"    الخليج يضم الحارس الدولي"أنتوني"حتى 2027    187 ألف مستفيد من مركز خدمات المسجد النبوي    القادسية يوقّع رسمياً مع المهاجم الغاني"كريستوفر بونسو" حتى 2029    «الشورى» يطالب «الصحة» بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى    نائب أمير الرياض يلتقي سفير المكسيك    المفتي يستقبل مفوض الإفتاء بمكة وعددًا من المسؤولين    أمير جازان يزور بيت الحرفيين    شباك التذاكر.. حين تروى الحكاية بلهجة سعودية    سعود بن نايف يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    العُلا تجمع بين سكون الطبيعة والمنتجعات الصحراوية    وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    بعد توقف عامين استئناف جلسات منتدى الأحساء    خيول أصيلة تحرج الجيش الفرنسي    متى يجب غسل ملاءات السرير    تحسن طفيف في التلقيح العالمي للأطفال    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حولت مبلغا كبيرا لزوج شقيقتي فاتهمت بغسل الأموال
نشر في عكاظ يوم 08 - 02 - 2014

* قمت بتحويل مبلغ مالي كبير بصفتي مستثمرا إلى زوج شقيقتي، وللأسف اتهمنا أنا وزوج شقيقتي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بجريمة غسل الأموال رغم توضيحي لأسباب التحويل، أتساءل عن وضعي القانوني في هذا الجانب، مع العلم بأنني لم أكن أعرف أن هناك مشكلة بين زوج شقيقتي والشركة التي يعمل بها إلا بعد هذه القضية، مع التنويه أنه تم إطلاق سراحي بكفالة؟
أبوخالد
** بعرض الاستشارة على المحامي القانوني عبيد أحمد السهيمي قال:
أولا: لا يكفي توجيه الاتهام بالاشتراك في جريمة غسل أموال لمجرد الإقرار باستلام مبلغ مالي وتحويله حيث اشترط نظام غسل الأموال العلم بأن الأموال ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
فإن الادعاء العام لا بد أن يقدم ما يثبت أو يستدل به على علمك بأن المال غير مشروع فإن ما قمت به من استلام للمبالغ وتحويلها كان بحسن نية ويؤكد ذلك ما يلي وفق إفادتك:
- ليس لديك علم عن مشكلة المتهم الثاني (المحول المبالغ له) مع شركته إلا بعد القضية وهذا تأكيدا لإثبات حسن النية وقد تم إطلاق سراحه بكفالة لوضوح حسن النية وتوفرها لديك كما يتضح.
- إن ما قمت به من استلام للمبالغ وتحويلها يتضح أنه كان بحسن نية وما يؤكد ذلك صلة قرابتك للمتهم الثاني (زوج أختك) الأمر الذي دفعك لخدمته، وأن مجرد الاستلام والتحويل للمال لا يمكن الاستناد عليه في توجيه الاتهام بالاشتراك في جريمة غسل أموال وهو ما حافظ وتنبه له المشرع في نظام غسل الأموال المتضمن (لا تطبق العقوبات الواردة فيه بحق من وقع في مخالفته بحسن نية) والقاعدة الشرعية تقول إن (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال).
ثانيا: وبناء على كل ذلك ولانتفاء علمك بأن المال غير مشروع وبيان حسن نيتك وعدم تقديم الادعاء العام ما يثبت علمك بأن المال غير مشروع يحق لك الطلب بأن يتم تطبيق ما جاء في نظام جرائم غسل الأموال والمتضمن (لا تطبق العقوبات الواردة فيه بحق من وقع في مخالفته بحسن نية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.