رئيس غرفة حائل: منتدى حائل للاستثمار يجسد مكانة حائل كوجهة استثمارية جاذبة على خريطة الوطن    استشهاد (44) فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    الخلود الصناعي قادم    "سدايا":11 مطاراً ضمن مبادرة "طريق مكة    "الأرصاد" يستعرض مع 48 جهة الاستعدادات لموسم الحج    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    ترمب.. الأمريكي المختلف!    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    شركة الأهلي عبر بيان: يايسله مستمر ولم نفاوض أحدًا    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    تدشين خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي    إطلاق النسخة التجريبية الأكبر لمشروع الذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    بالاس يقهر السيتي ويتوج بلقبه الأول    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الخلود    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    قوة المملكة وعودة سورية    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    591.415 طلبا لأسماء تجارية    تكريم إلهام علي وأخريات في حفل «المرأة في السينما» في كان    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    تعزيز سلامة الغذاء في موسم الحج    اختبارات نافس في 8 دول    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    كيف ترسم الصحة السكانية مستقبل المملكة    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيارة مريبة تكشف اختلاس 4 ملايين من حساب تاجر في مكة
مكافحة الاحتيال المصرفي تحقق في القضية
نشر في عكاظ يوم 31 - 12 - 2011

يحقق فريق مختص في إدارة مكافحة الاحتيال المصرفي مع بنك شهير في قضية تعرض حساب تاجر عقار لاختلاس يفوق أربعة ملايين ريال سحبت من حساباته الثلاثة بتواقيع مزورة.
وأوضحت مصادر «عكاظ» في التحقيقات، أن مدير الفرع ومدير إدارة العمليات المصرفية في البنك الذي وقعت فيه عمليه الاختلاس، توجها إلى استراحة تاجر العقار في أحد أحياء مكة المكرمة بعد الاتصال عليه في يوم الحادثة، مبينين له ضرورة توقيعه على كشف حساب مالي مختصر ليصادق عليه بنهاية السنة المالية، بعد أن أكد له مدير العمليات أنه مجرد إجراء روتيني.
وأفادت المصادر أن التاجر تأكد من وجود أمر مريب ما دفعه للتوجه إلى البنك وطلب كشف تفاصيل الحساب اكتشف من خلالها وجود عمليات تحويل من حسابه لحسابات أخرى لا يعرفها.
كما أن التحويلات تمت عن طريق برنامج أحد موظفي البنك الجدد، الذي لم يمض على تعيينه سوى خمسة أشهر، حيث استغل مدير إدارة العمليات المصرفية جهازه لإجراء عمليات التحويل، كما أنه تم التوقيع على أوراق مزورة باسم التاجر.
وأردفت المصادر، أن الجهات الأمنية أخلت سبيل الموظف المصرفي الذي تم احتجازه أولا بحكم أن عمليات تحويل المبالغ تمت عن طريق جهازه، إلى أن سلم مدير إدارة العمليات نفسه لمركز شرطة الكعكية معترفا بأنه من قام بالعمليات.
وشككت المصادر تورط مدير الفرع في قضية الاختلاس، في حين أن مدير إدارة العمليات يعد المتورط الرئيس وذهابه إلى مقر استراحة التاجر كان بغرض التأكد من صحة الحسابات المالية.
وأوضح ل «عكاظ» المستشار القانوني حامد محمد العبادي (الوكيل الشرعي لتاجر العقار) أن الخوض في تفاصيل القضية ليس من مصلحة التحقيق، مبينا أن موكله رجل أعمال ويتردد على مكة المكرمة وليس مقيما فيها بصفة دائمة، ولديه ثلاثة حسابات في فرع البنك الذي تمت فيه الواقعة.
وأبان العبادي أن المبلغ المختلس يفوق ما أعلن عنه وأن التواقيع المزورة لا تخص موكله، وأحيلت القضية إلى فريق مختص من إدارة مكافحة الاحتيال المصرفي في البنك للتحقق من العمليات الحسابية، مشيرا إلى أن موكله على ثقة تامة باسترجاع كافة حقوقه لما يتمتع به البنك من مكانه متميزة بين البنوك المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.