التدريب على كشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ندوة ينتظم فيها كتّاب العدل اليوم

تبدأ في الرياض اليوم، أعمال حلقة علمية تحت عنوان «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» مخصصة لكتاب العدل في المملكة، بتنظيم من كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ولمدة أربعة أيام.
وأوضحت الجامعة أن تنظيم هذه الحلقة العلمية المهمة يأتي في إطار التعاون مع وزارة العدل للارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على كافة الصعد.
وأفادت جامعة نايف العربية أن الحلقة العلمية تهدف إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن الأهداف، التعرف على القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه.
وبينت الجامعة أن الحلقة ستتناول الأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإنترنت وأساليب الدفع الإلكتروني، دور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة، ودور مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال والمجموعات الإقليمية الأخرى.
وستناقش الحلقة العلمية، تمويل الإرهاب والتبرع لغايات إنسانية، القواعد الدولية لمواجهة منع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، دور مؤسسة النقد العربي السعودي والقطاع المصرفي في مكافحة غسل الأموال، ونقل عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون، واستعراض التجارب العربية وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال.