جامعة نايف تنظم حلقة علمية عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأت امس الاول أعمال الحلقة العلمية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل بمقر الجامعة بالرياض وتستمر لمدة 5 ايام . ويستفيد من هذه الحلقة كتاب العدل . وقال الدكتور خالد بن عبدالعزيز الحرفش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة إن تنظيم هذه الحلقة العلمية المهمة يأتي ضمن سلسلة من المناشط العلمية والتدريبية في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة العدل بالمملكة للارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على كافة الصعد، حيث تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أولت القضاء جل عنايتها واهتمامها باعتباره من اللبنات الأساسية للدول.
واشار إلى أن الجامعة أولت موضوع غسل الأموال أهمية وعناية خاصة حيث أفردت الجامعة حيزاً كبيراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات.
كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت (19) إصداراً إضافة إلى مناقشة أكثر من (19) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.
وتهدف الحلقة العلمية إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه.
وستتناول الحلقة جملة من الموضوعات المهمة حول: الأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإنترنت وأساليب الدفع الإلكتروني، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة، ودور مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال والمجموعات الإقليمية الأخرى، وتمويل الإرهاب والتبرع لغايات إنسانية، والقواعد الدولية لمواجهة منع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي والقطاع المصرفي في مكافحة غسل الأموال، ونقل عبء الإثبات في جرائم غسل الاموال في الشريعة والقانون واستعراض بعض التجارب العربية في مكافحة غسل الأموال، وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بغسل الأموال ومكافحة الفساد والإرهاب.