جامعة نايف تنظم حلقة عن (غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

تنظم كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يوم السبت المقبل حلقة علمية بعنوان (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بمقر الجامعة بالرياض تستهدف كتاب العدل من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية .
ويأتي تنظيم الحلقة العلمية المهمة في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة العدل بالمملكة للارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على كافة الصعد, حيث تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أولت القضاء جل عنايتها واهتمامها باعتباره من اللبنات الأساسية للدول.
وتهدف الحلقة التي تستمر خمسة أيام العلمية إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولا ئحته التنفيذية ، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه .
وستتناول الحلقة جملة من الموضوعات المهمة حول الأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ،والإنترنت وأساليب الدفع الإلكتروني ، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة ،ودور مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال والمجموعات الإقليمية الأخرى ، وتمويل الإرهاب والتبرع لغايات إنسانية ، والقواعد الدولية لمواجهة منع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي والقطاع المصرفي في مكافحة غسل الأموال ، ونقل عبء الإثبات في جرائم غسل الاموال في الشريعة والقانون واستعراض بعض التجارب العربية في مكافحة غسل الأموال ، وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بغسل الأموال ومكافحة الفساد والإرهاب .
يشار إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مازالا يشكلان مصدر قلق عالمي على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال واستخدامها لنفس القنوات وخاصة النظام المصرفي لنقل الأموال من جهة لأخرى .
وأولت الجامعة موضوع غسل الأموال أهمية وعناية خاصة حيث أفردت حيزاً كبيراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت (19) إصداراً إضافة إلى مناقشة أكثر من (14) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا .