مفاوضات سعودية-أوروبية لإبرام شراكة إستراتيجية    محامي : من يتحمل المسؤولية عند اعتماد الذكاء الاصطناعي في الطب    ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى    كوالا لمبور تستضيف قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026    استشهاد 20 فلسطينيًا في غزة    السديس يُدشّن مبادرة "زائراتنا شرف لمنسوباتنا"    الأرصاد: موجة حارة على المنطقة الشرقية    جامعة طيبة تُعلن فتح القبول في السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع للعام الجامعي 1447ه    اكتشاف كوكب غامض يبلغ حجمه ضعف حجم الأرض    مسيرات وصواريخ روسية تصيب مدنا أوكرانية    محكمة صينية تقضى بحبس ياباني 3 أعوام و 6 أشهر    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    امطار خفيفة على جنوب المملكة وطقس حار على الشرقية والرياض    صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية    "وِرث الفن".. رحلة ترفيهية تدمج التراث السعودي بالتقنية    الرياضات الإلكترونية تتوسع عالميًا وتحقق إيرادات قياسية    حقوق الإنسان تتسلم شكاوى ضد 57 أسرة    خيول أصيلة تحرج الجيش الفرنسي    بعد توقف عامين استئناف جلسات منتدى الأحساء    إسلامية جازان تُطلق البرنامج الدعوي "الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية " بمحافظة أبو عريش    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    400 ألف عبوة مياه لأسر محتاجة بجازان    متى يجب غسل ملاءات السرير    تحسن طفيف في التلقيح العالمي للأطفال    ما الذي يدمر المفصل    مفتي المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور    النصر يعلن وصول " جيسوس"وطاقمه الفني إلى الرياض    يسرق بطاقات بوكيمون ب 113 ألف دولار    وافق على تنظيم مركز الإحالات الطبية.. مجلس الوزراء: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر ل3 سنوات    دعا لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة بالشعب المرجانية.. "الشورى" يطالب بوضع آلية لرسوم وتراخيص المنشآت الترفيهية    نيابةً عن سمو أمير منطقة الباحة.. وكيل الإمارة للشؤون الأمنية يرعى حفل ملتقى الباحة للحرفيين ويدشّن مبادرة "تجربة السائح" ضمن مهرجان صيف الباحة 2025    ناقل الحطب المحلي في قبضة الأمن    الهلال يفاوض"نونيز" بطلب من إنزاغي    نادي النجم الأزرق.. قصة نجاح في "الرابعة"    كريم عبد العزيز أول بطل ل 4 أفلام بنادي ال «100 مليون»    أبرز سلبيات مونديال الأندية..المقاعد الفارغة ودرجات الحرارة وغياب أبطال أوروبا    سحب الجيش والشرطة العسكرية تتولى المهام.. وقف إطلاق النار في السويداء    أكدت عدم السعي لتوسيع رقعة الصراع.. إيران تفتح «نافذة الدبلوماسية»    المفتي يستعرض جهود "النور" في تحفيظ القرآن    استغلت أحداث غزة لجمع التبرعات.. الأردن يكشف شبكة ال«30 مليون دينار» الإخوانية    بقيمة 143 مليار ريال.. 454 فرصة مطورة بالقطاعات الصناعية    اكتمال طرح الصكوك المحلية    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    8 منتخبات إقليمية تتنافس في النسخة الثانية من بطولة تحت 13 عاماً بالطائف    ختام الأسبوع الثقافي السعودي في اليابان..    أمانة حائل تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد الدائري في قطاع النفايات    التشكيل والتراث المحلي في معرض «ألوان الباحة»    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 عرب يجمعون 200 مليون من مساهمات وهمية
المحامي الباحوث: القضية تحتوي على أكثر من جريمة
نشر في عكاظ يوم 08 - 02 - 2010

كشفت لجنة توظيف الأموال في إمارة منطقة مكة المكرمة وتحقيقات شرطة جدة، احتيال ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، تورطوا في جمع 200 مليون ريال من 500 مساهم في مساهمات وهمية.
وأحالت الجهات الأمنية الأشخاص الثلاثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إثر تلقيها شكاوى عديدة من مساهمين ضاعت أموالهم في الشركة (تحتفظ «عكاظ» باسمها).
وأكدت ل«عكاظ» مصادر أمنية مطلعة أن أفراد العصابة اعترفوا لدى جهات التحقيق باستغلال اسم الشركة التي يعملون فيها مستغلين صلة القرابة التي تجمع أحدهم مع زوجة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، إذ تمكن أفراد العصابة من جمع مبالغ وصلت إلى 200 مليون ريال من 500 مساهم، بعقود وقعها المساهمون المغرر بهم مع الشركة، دون علم أصحاب الشركة نفسها.
وأشار أفراد العصابة في اعترافاتهم إلى أنهم أوهموا المساهمين بأن الشركة تجري صفقات تجارية كبيرة، «عبر استيراد أدوية طبية جديدة من شركات أوروبية شهيرة بموجب عقود مضاربة».
وتمكن أفراد العصابة من إبرام عقود المساهمين باسم الشركة وتحمل أختامها وتواقيعها، كما أن أرباحها تصل إلى 200 في المائة من رأس المال على مدى خمس سنوات تنتهي مطلع سنة 2012م.
واتضح خلال التحقيقات في القضية أن أفراد العصابة تمكنوا من تحويل المبالغ التي تحصلوا عليها من المساهمين من حسابات الشركة إلى حساباتهم الشخصية، حتى يحولوا بين المودعين في استرداد أموالهم، مستغلين ثقة قرابتهم من أحد أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد مصدر أمني توجيه تهمة النصب والاحتيال إلى المتهمين، كما منعت لجنة توظيف الأموال في إمارة منطقة مكة المكرمة سفر أفراد العصابة حتى الانتهاء من القضية، وذلك إثر ثبوت وهمية عقود المرابحة، وإيداع الأموال في حسابات المتهمين الشخصية.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني في القضية سعد بن أحمد الباحوث أن القضية تحتوي على أكثر من جريمة ومخالفة واحدة، مشيرا إلى أن التستر خلف إحدى الشركات وممارسة الأعمال التجارية باسمها يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام.
وأفاد الباحوث أن العقوبات تستوجب الجزاء المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم الملكي الصادر عام 1425ه، وتشمل السجن مدة لا تزيد على السنتين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن شطب السجل التجاري للشركة المتسترة وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وقال المحامي الباحوث إن العقوبة تمتد لتشمل أيضا إبرام عقود المرابحة؛ نظرا لكونها إحدى طرق الاستثمار الذي حظر النظام القيام به دون ترخيص يسمح بذلك، وفضلا عما تقدم فإن المتهمين قد ارتكبوا فعلا إجراميا آخر باستيلائهم على أموال المجني عليهم عبر إيهامهم بصفقات كاذبة.
وخلص المحامي إلى أن أفراد العصابة يكونون بذلك قد ارتكبوا جريمة النصب والاحتيال التي تستوجب التعزير لما فيها من غش وخداع وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى ما ترتب على سلوكهم من زعزعة للاستقرار التجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.