تدشين 48 مشروعاً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة شمال السعودية    الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور    النصر يعلن تعاقده مع المدافع مارتينيز لموسم واحد    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    الاحتلال يمضي في خططه للسيطرة على غزة.. السعودية تدين وترفض إمعان إسرائيل في الجرائم ضد الفلسطينيين    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي    دعم إعادة التمويل العقاري    أخضر ناشئي اليد يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم    بعد ضم مدافع برشلونة.. النصر يسعى لحسم صفقة كومان    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    موجز    آل طارش والعبدلي يزفون سامي    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية.. إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    لماذا يبقى الذهب الملاذ الآمن رغم ارتفاع أسعاره    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    الفرنسي"إينزو ميلوت"أهلاوياً ل 3 مواسم    مساعدات المملكة.. نبعٌ لا ينضب    ستة قتلى من الجيش اللبناني جرّاء انفجار ذخائر من مخلفات إسرائيلية    الخليج يدعم صفوفه بالعمري    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إمام المسجد النبوي: الأمن من الخوف سكينة تغمر الحياة    فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"    قرص يومي لإنقاص الوزن    إكرام الضيف خلق أصيل    تحت رعاية الملك.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن    النفط الجديد من أجسادنا    المملكة تعزي لبنان إثر وفاة وإصابة عدد من عناصر الجيش    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    سفير اليابان يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    تحذيير من استمرار الأمطار الرعدية على مناطق عدة    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



افتتح الملتقى أمس وكشف عن جهود السعودية في المكافحة
نشر في الشرق يوم 20 - 03 - 2012

قال محافظ مؤسسة النقد، الدكتور فهد المبارك، إن ما يشهده العالم من تطور مذهل في تقنيات وسائل الاتصال وتسوية المدفوعات التي صاحبَها توسع مستمر في السيولة المالية العالمية، أسفر عن تنوع الأساليب الكمية والنوعية المستخدمة في عمليات غسيل الأموال العابرة للحدود، مشيراً إلى ظهور أشكال جديدة ومتشعبة، مستفيدة من تطور تقنيات وسائل الدفع والاتصالات والخدمات المصرفية، التي أصبحت أهم القنوات المستخدمة لتنفيذها.
وأضاف المبارك على هامش افتتاحه صباح أمس فعاليات «الملتقى السنوي الرابع للالتزام ومكافحة غسيل الأموال» أنه نتيجة لذلك «تفاقمت المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، حتى أصبح لدى المجتمع الدولي تحدٍّ مستمر للتصدي لها واكتشاف أساليبها ومنع انتشارها، ولذلك تضافرت الجهود الدولية، بالتعاون بين السلطات المصرفية والمؤسسات المالية وأجهزة الأمن والقضاء لرصد هذه الآفة العالمية، وإجراء التعديلات اللازمة على أنظمة وتقنيات رصدها ومكافحتها. وأشار المبارك إلى أنه من نماذج الجهود الدولية، ما صدر أخيراً من مبادرات وتوصيات من مجموعة العمل المالي الدولي التي تم من خلالها إعادة هيكلة التوصيات وإخراجها بشكل موحد لموضوعي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على الالتزام بتطبيق معيار معدل المخاطر أساساً لعمل سياسات وخطط وبرامج مكافحة غسيل الأموال». وفي إطار استمرار جهود المملكة المبذولة لمكافحة غسيل الأموال من مختلف الجهات المعنية عموماً ومؤسسة النقد على وجه الخصوص، قال المبارك إن أهم الإنجازات الحديثة التي تحققت ومنها تعزيز فاعلية الدور الذي تقوم به المملكة في المنظمات المختصة بمجال مكافحة غسيل الأموال عموماً وبشكل بارز بمجموعة المينافاتف حيث تتولى المملكة رئاستها لهذا العام. إضافة إلى المشاركة الفاعلة للمملكة في عضوية فرق العمل الدائمة والمؤقتة لمختلف أنشطة وفعاليات المجموعة. كما تواصل اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال المكونة من ممثلين من عدة وزارات وإدارات حكومية عملها مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال كافة، واتخاذ الإجراءات التطويرية اللازمة في المجال التشريعي، والتأكد من فاعلية تطبيقها مع التركيز على تقييم الجهود المبذولة في المملكة، وإبرازها بشكل ملائم للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، موضحاً أن قيام المؤسسة بمهام التفتيش الدوري في مجال مكافحة غسيل الأموال على المنشآت المالية الخاضعة لإشرافها، للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تصحيحها». وأبان المبارك أن المؤسسة قامت في بداية هذا العام بتحديث الإرشادات الصادرة للجهات الخاضعة لإشرافها، بشأن مكافحة غسيل الأموال الموجهة للبنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل والتأمين». وأشار إلى أن المؤسسة أولت أهمية كبيرة لموضوع التدريب في مجال الالتزام ومكافحة غسيل الأموال، بهدف رفع الوعي وتعزيز القدرات البشرية والفنية، ونوعت المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة مصادرها التي تستمد منها برامجها التدريبية. واختتم المبارك كلمته قائلاً: «لا يشك منصف في شأن الإنجازات المتحققة محلياً وعالمياً بالنسبة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن الجريمة متطورة في وسائلها وطرقها، ويحتم ذلك على الجميع الانتباه وتطوير القدرات وبذل قصارى الجهد للوفاء بالمهام الموكلة وتكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية وتعزيز تبادل المعلومات بما يساعد على تحقيق ما نصبو إليه من تعامل إيجابي وفعال مع التحديات التي نواجهها».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.