استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    وطن يقوده الشغف    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال يرتفع إلى 46 مليار ريال!
بقايا ضمير
نشر في الرياض يوم 10 - 12 - 2013

معلومات هامة وخطيرة تلك التي كشف عنها الأسبوع الماضي مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي حيث أشار إلى وجود حوالي 33 ألف حالة اشتباه رفع بها موظفو مصرف وبنك واحد في المملكة وشهرياً! هذا بنك واحد ماذا أيضاً عن البنوك الأخرى.؟ من الواضح أن عمليات غسيل الأموال تتزايد وهذا مؤشر بالغ الخطورة وفيه هدر وخطر على الاقتصاد والمجتمع، يقول المصدر إنه بعد فلترة العمليات تصل إلى 1500 حالة اثبات ترفع لوحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية وبعدها يثبت على 3% منها جرم غسيل الأموال. هذه الحالات ال 1500 قيمتها حوالي 46 مليار ريال وهو رقم كبير ويشكل في المتوسط من 3-5% من الناتج المحلي وإذا ما عرفنا أن حجم غسيل الأموال على مستوى العالم يبلغ 1.6 تريليون دولار تعادل حوالي 2.7% من الناتج على مستوى العالم.
ارتفاع غسيل الأموال في المملكة بزياده متوسط 20% لآخر ثلاث سنوات يعتبر مؤشرا مقلقا وينبغي تجفيف مصادره ومنابعه، حيث تقول المعلومات إن 80% من هذه الأموال تعمل في تجارة المخدرات. في الحقيقة هذه المعلومات هامة وحساسة جداً والمملكة وضعت قوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال وهناك عقوبات سجن تصل إلى 15 سنة حسب النظام وغرامات تصل إلى 70 مليون ريال وعلى الرغم من ذلك لا تزال العمليات موجودة ووجود حالات الاشتباه البالغة 33 ألف حالة لدى بنك واحد يؤكد هذا الموضوع وللأسف ان مصادرها مضرة بالمجتمع سواء تجارة المخدرات أو السلاح أو تجارة البشر وغيرها وقد تستخدم لا قدر الله بعض هذه الأموال في تمويل عمليات ارهابية أو أمنية ضارة بالمجتمع.
في الواقع لابد من تكثيف عمليات التحري والتفتيش في البنوك ومؤسسة النقد ووزارة الداخلية ووضع آليات فعالة لكشف هذه العمليات الإجرامية فللأسف لازالت هناك أنفس ضعيفة واستغلالية تحاول التجارة بأي شكل كان ولا يهمها مصلحة الوطن. ولكن في نفس الوقت الحرص على ألا تؤثر هذه التحريات على الاضرار بمصالح بعض المواطنين بمجرد الشكوك وفي حالات الاشتباه وايقاف الحسابات إلا بعد التأكد القطعي لأن تتبع مصادر التمويل ومنافذ عبور الأموال تأتي في صفقات غريبة وارتفاعات مفاجئة في الحسابات وحركات التحويل خاصة للخارج وفي هذا الشأن من الضروري تنظيم برامج توعوية وتثقيفية بمخاطر غسيل الأموال وتحفيز المبلغين عنها إذا كانت مؤكدة لأن بقاء هذا الداء الخطير يرتفع بدون ايقاف سيكون أمراً حرجاً وخطيراً على الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.