نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    مدير عام الجوازات : مكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية وطنية تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه    رحلة في "يباس".. نادي الرواية الأولى يضيء التجربة الروائية لآية السيّابي    جمعية "كلانا" توقع شراكة مع الصحة لتوفير 50 جهاز غسيل كلوي    أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للإبل وقائد قوة أمن المنشآت    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    عبور 7 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة    موسيس إيتاوما يواجه ديليان وايت بنزال قمة الوزن الثقيل في الرياض أغسطس المقبل    أمير جازان يرعى مراسم توقيع اتفاقية تعاونٍ بين سجون المنطقة وجمعية "مأمن"    حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة جازان    أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10914) نقطة    نجاح عمليتين لزراعة مضخات قلبية بمدينة الملك عبدالله بمكة ضمن برنامجها المتخصص في قصور القلب    كبار السن في السعودية يتصدرون مؤشر الصحة الذهنية عالميًا    الشؤون الإسلامية في جازان تهيئ الموظفين والموظفات المعينين حديثًا    أمير الشرقية يشيد ببطولات الدفاع المدني ويؤكد دعم القيادة    الأردن ترحّب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية    السفارة السعودية في اليابان تهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تسونامي    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد العلوم النووية الدولي 2025    البلديات والإسكان تحدث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري    القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده    ندوة في كتاب المدينة تحذر من استبدال النصوص بالمؤثرات    سدايا أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تنال اعتماد CREST لتميزها في الأمن السيبراني    اغبرة على معظم مناطق المملكة و أمطار على الجنوب    ارتفاع أسعار الذهب    زلزال بقوة 8 درجات يضرب شرقي روسيا    ابن نافل يترجل عن رئاسة الهلال    الملك وولي العهد يتلقيان رسالتين من رئيس أذربيجان    عبدالعزيز بن سعود يلتقي منسوبي "الداخلية" المبتعثين للدراسة في فرنسا    ناقش تقارير الإنجاز.. مجلس الشؤون الاقتصادية: استمرار نمو وتنوع الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030    «ملكية مكة» تحفز العقول الوطنية تماشياً مع رؤية 2030    أجواء عسير تتزيّن بالأمطار    أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين    مجلس الوزراء: مؤتمر "التسوية الفلسطينية" يرسي مساراً توافقياً لتنفيذ حل الدولتين    قدم شكره للسعودية وفرنسا.. وزير خارجية قطر: مؤتمر «التسوية السلمية» يعالج أقدم قضايا السلم والأمن    وزير الخارجية المصري: تدشين مسار تفاوضي يوصل للسلام    بريطانيا تناقش خطة سلام مقترحة لإنهاء حرب غزة    وزير الداخلية يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس    "الأدب والنشر والترجمة" تُطلِق النسخة الرابعة من "كتاب المدينة" بمشاركة أكثر من 300 دار نشر    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    اختتام برنامج "حكايا الشباب" في الباحة بمشاركة نخبة من الرياضيين والمختصين    من ملاعب التنس إلى عالم الرياضات الإلكترونية: كيرجيوس يشيد بأجواء كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا إيلسون» إلى الرياض    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي "أزاريا وأزورا إيلسون" إلى الرياض لدراسة حالتهما الطبية    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية بريطانيا    محمد بن عبدالرحمن: القطاع الصحي يحظى بدعم واهتمام القيادة    1.689 طلب منح الأراضي المنفذة    التنظيم يقفز بأسعار العملات الرقمية    تعليم مناسك العمرة «افتراضياً»    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    سلسلة من الكلمات الدعوية ضمن الدورة العلمية الصيفية الثالثة تنفذها دعوة المسارحة والحرث    نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    Team Vitality يتصدر المونديال الإلكتروني    انطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب بالمدينة    أبشر رسالة مشحونة بالتفاؤل    منصة قبول : 339 ألف طالب وطالبة أكدوا قبولهم في الجامعات والكليات    ثقافة القطيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة الأولى عربياً في (فاتف)
نشر في الرياض يوم 26 - 06 - 2019

بموافقة مجموعة العمل المالي (فاتف) Financial Action Task Force – FATF في اجتماعها المنعقد خلال الفترة 19-21/6/2019 في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية، على منح المملكة مقعد عضوية دائمة لديها، تُعتبر المملكة العربية السعودية الدولة العربية الأولى التي تنضم إلى المجموعة. ولعله من حسن الطالع أن تزامن انضمام المملكة للمجموعة في الوقت الذي تحتفل فيه بمرور 30 عاماً على تأسيسها وانعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في العام 1989.
وقد جاءت موافقة (فاتف) على انضمام المملكة لعضويتها الدائمة، بعد أن أظهرت المملكة جديتها وعدم تهاونها في التعامل مع الجرائم المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بانتشار التسلح، حيث على سبيل المثال لا الحصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تبنت المملكة تطبيق مجموعة واسعة جداً من المبادرات والتدابير النظامية والقضائية ومعايير أخرى استجابة للتطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فعلى المستوى الدولي، أقرت ووقعت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي من بينها، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا العام 1988. وعلى المستوى الإقليمي، أقرت المملكة ووقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب برعاية جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر عُقد في شهر إبريل 1988. وعلى المستوى المحلي، تم إصدار نظام لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية في العام 1424، وإنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية (سابقاً وحدة التحريات المالية) التابعة لجهاز أمن الدولة. كما وقد قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته مع توضيح الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
وقد سبق انضمام المملكة إلى مجموعة (فاتف)، سلسلة من المراحل، التي كانت انطلاقتها وبدايتها عضوية المملكة كمؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004، ومن ثم تلقيها لدعوة من (فاتف) مع مطلع العام 2015 للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية المجموعة، والتي بمقتضاها صدرت موافقة مجلس الوزراء بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة، حيث قد حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر يونيو من العام 2015. وباستكمال إجراءات الانضمام التي من بينها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة، قد أنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018، مؤكدة بذلك على مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لينتهى بها الأمر بتتويجها عضواً دائماً بالمجموعة.
دون أدنى شك، أن المملكة جديرة بهذا الانضمام نظير ما قامت به من جهود حثيثة لمكافحة آفة وجريمة مالية مدمرة للاقتصاد وللبيئة المالية والمصرفية، ما أهلها لهذه العضوية المهمة، التي تُعد إنجازاً وطنياً مهماً، سيعزز من دور المملكة في المحافل الدولية ويسهم في إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يحقق لها حماية اقتصادها الوطني، ويعزز من مستوى النزاهة المالية ومن كفاءة القطاع المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.