موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أسهمت بإيجابية في ملف الانضمام ل«فاتف»

محافظ «ساما» ل«الجزيرة»:

رفع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف)، جاء ذلك في تصريحه لصحيفة الجزيرة على خلفية القرار الصادر من المجموعة. وأوضح أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي جاء بعد أن قدمت تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
وذكر الخليفي أن الحصول على العضوية مر بعدد من المراحل، وأن هناك جهوداً كبيرة قد بذلت في هذا الخصوص، حيث بدأت المملكة رحلتها من خلال الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى عضوية المجموعة في نهاية عام 2014م، تقديراً للمكانة التي تحظى بها المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وتثميناً للعمل الذي تقوم به في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. واستضافت خلال عام 2017م وفداً من عدد من خبراء الدول لتقييم مستوى التزام المملكة بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وعرض تقريره في منتصف عام 2018م على ممثلي الدول الأعضاء في المجموعة، الذين أثنوا على مستوى الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما أشار «الخليفي» إلى أن مجلس الوزراء وافق على» الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل المرتبطة بها»، وهو الأمر الذي أسهم بإيجابية في ملف الانضمام لمجموعة العمل المالي.
وذكر «الخليفي» أن الجهود الكبيرة بين كافة الجهات المعنية ساهمت بشكل كبير في حصول المملكة على العضوية في المجموعة، حيث قام أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية ولجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن «الفصل السابع» بجهود كبيرة خلال المرحلة الماضية من خلال التنسيق والإعداد واستكمال المتطلبات الفنية للحصول على العضوية، توجت بموافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة 19-2019/6/21م على انضمام لعضوية المجموعة.