الجامعة الإسلامية تفتح ملفي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت الجامعة الإسلامية برنامجًا متخصصًا لتأهيل العاملين في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والمهتمين من الأجهزة الرقابية، بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويرمي البرنامج الذي عقد على مدى 5 أيام إلى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها.
وشمل على التعريف بمفهوم ظاهرة غسل الأموال وأهدافها، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه، وأساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها، والمؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها، والبيئة الخاصة لنمو العمليات، والتطرق لبعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بالمكافحة، واستعراض الجهود الدولية والعربية، وكذلك الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، وأيضًا دور وحدة التحريات المالية في المؤسسات والبنوك، وكيفية التصرف مع حالات غسل الأموال، والاطلاع على تعليمات مؤسسة النقد، والمبادئ المصرفية، وآلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه، والإجراءات الوقائية لمنع مثل هذه العمليات في المؤسسات المالية والمصرفية، والمقومات المالية والمصرفية في مواجهتها، معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ.
Your browser does not support the video tag.