تدريب العاملين في المؤسسات والجمعيات الخيرية السعودية على مكافحة غسل الأموال

تبدأ عصر الثلاثاء 27 /4 /2010 في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض ورشة عمل عن مكافحة غسل الأموال تستمر يومين، وتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية مشوح بن عبد الرحمن الحوشان، أن الورشة التي يحاضر فيها مختصون من المعهد المصرفي، تهدف إلى تعريف عدد من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السعودية بمفهوم عملية غسل الأموال وسبل مكافحتها، وإطلاعهم على الجهود الدولية والعربية والمحلية في مكافحة غسل الأموال، والالتزمات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، إلى جانب دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
وأضاف الحوشان أن الورشة ستتطرق أيضاً إلى عناصر عملية غسل الأموال وأساليبها وطرقها والمؤشرات الدالة على حالات غسل الأموال، إضافة إلى كيفية التصرف مع هذه الحالات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد المتعلقة بهذه العمليات.
وأوضح الحوشان أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار اهتمام الوزارة بمتابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية في هذا الشأن.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد قامت بالتعميم على الجمعيات والمؤسسات الخيرية بأهمية التبليغ عن أي عمليات لغسل أموال مشتبه بها، كما زودتها باللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال.
كما تعاقدت وزارة الشؤون الاجتماعية مع مكاتب محاسبية قانونية لمراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتزويد الوزارة من خلال المقر الرئيس والفروع التابعة لها بتقارير ربع سنوية تشتمل على الأوضاع الإدارية والمالية.