بنك الجزيرة يدعو المساهمين لحضور الجمعية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية "الثانية والخمسين" الذي سيعقد، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 17 ربيع الأول 1437ه الموافق 28 ديسمبر 2015 في الدور الأرضي بمقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء بمدينة جدة.
وسيتم التصويت على جدول الأعمال الذي يتضمن انتخاب تسعة أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة التي ستبدأ من 01/01/2016 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2018م، من بين قائمة أسماء المرشحين المعتمدة للعرض على اجتماع الجمعية.
وسيتم التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بأغراض الشركة، والمادة (10) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بشهادات الأسهم، والمادة (14) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بأدوات الدين، تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بمجلس الإدارة اضافة الى تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بانتهاء العضوية وتعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
كما سيتم التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باللجنة التنفيذية والتصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين رئيس المجلس/ العضو المنتدب/ السكرتير والتصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باجتماعات المجلس اضافة الى التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بنصاب وقرارات المجلس وكذلك التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحضور جمعيات المساهمين والتصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بمراقب الحسابات.
كما سيتم المصادقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذي علاقة) بتاريخ 10/06/2015م بمبلغ 51/12,945,268 ريالا سعوديا لتقديم خدمات التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الخاصة بالبنك والمصادقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذي علاقة) بتاريخ 09/09/2015 على تجديد اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي الخاصة بالبنك بمبلغ 16,900,000 ريال. وسيتم توفير البيانات اللازمة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدى سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت بمقر الإدارة العامة للبنك للاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع.