بنك البلاد يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

من اجتماع الجمعية العمومية لبنك البلاد

أعلن بنك البلاد انعقاد جمعيته العامة غير العادية الثامنة، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين 12 شعبان، الموافق 8 مايو 2017م، بقاعة مكارم بفندق الماريوت في الرياض وبرئاسة الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس مجلس الإدارة، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور ما نسبته (63.86 في المائة) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية البنود الموضحة بجدول الأعمال، حيث أوضحت أن أحقية الأرباح الموزعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م، للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق 14 شعبان 1438ه، الموافق 10 مايو 2017م.
وقالت إنه سيتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 29 شعبان 1438ه، الموافق 25 مايو 2017م.
وذكر الدكتور الحميد أن الجمعية وافقت على: تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م، تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م، فضلا عن التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31-12-2016م، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 8 مايو 2017م، الموافقة على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة البنك، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م، والقوائم المالية ربع السنوية، وتحديد أتعابهم، وهم مكتب برايس واتر هاوس كوبرز، تعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء دورتها الحالية من تاريخ 17-4-2016م، وحتى 16-4-2019م، (لمدة ثلاث سنوات)، وجميع أعضاء اللجنة الحاليين ورئيسها مستقلون وهم: أحمد بن عبدالرحمن الحصان رئيساً للجنة، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عضواً من خارج المجلس، سليمان بن ناصر الهتلان عضواً من خارج المجلس، وحمد بن محمد الكنهل عضواً من خارج المجلس، كما تمت الموافقة على تعديلات لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والمتضمنة ضوابط عمل اللجنة ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها، كذلك وافقت الجمعية على سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، والموافقة على التعديلات التي تمت على سياسة المسئولية المجتمعية، والموافقة على صرف مبلغ (3.960.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م، وأيضا الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والأطراف ذات العلاقة وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م والترخيص بها للعام المقبل.
ووافقت الجمعية خلال الاجتماع كذلك على التعديلات التي تمت على النظام الأساس للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد (1437ه- 2015م)، والضوابط والإجراءات الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، الصادرة من هيئة السوق المالية.
وقال البنك إنه في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 أو على البريد الإلكتروني: Shareholders@bankalbilad.com خلال ساعات العمل الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً).