بنك البلاد يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

أعلن بنك البلاد عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة للبنك، وذلك في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 12 شعبان 1438 الموافق 8 مايو 2017، قاعة مكارم بفندق الماريوت -بمدينة الرياض وبرئاسة د. عبدالرحمن الحميد رئيس مجلس الإدارة ببنك البلاد، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بحضور ما نسبته (63.86%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
وأوضح د. الحميد أن الجمعية وافقت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2016، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2016، والتصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31/ 12/ 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2016 وحتى 8 مايو 2017، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتشكيل اعضاء لجنة المراجعة ومهام وضوابط عملها ومكافآت اعضائها، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء دورتها الحالية من تاريخ 17/ 04/ 2016 وحتى 16 /04 /2019، (لمدة ثلاث سنوات)، وجميع اعضاء اللجنة الحاليين ورئيسها مستقلون وهم: (1) أحمد بن عبدالرحمن الحصان -رئيساً للجنة (2) د. أحمد بن عبدالله المغامس - عضواً من خارج المجلس (3) سليمان بن ناصر الهتلان - عضواً من خارج المجلس (4) حمد بن محمد الكنهل - عضواً من خارج المجلس، والموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والمتضمنة ضوابط عمل اللجنة ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها، والموافقة على سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، والموافقة على التعديلات التي تمت على سياسة المسؤولية المجتمعية، والموافقة على صرف مبلغ (3.960.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016.