اتهام امرأة في نيويورك بغسل الأموال لمساعدة «داعش»

قال مدعون أميركيون أمس (الخميس)، إنهم وجهوا اتهامات إلى امرأة في نيويورك بتهمة غسل ما يزيد على 85 ألف دولار أميركي من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة «بيتكوين» الإلكترونية لمساعدة تنظيم «الدولة الإسلامية»(داعش).
وقال مكتب ممثلة الادعاء في منطقة بروكلين بريدغيت رود إن المتهمة زوبيا شاهناز (27 عاماً) اعتقلت أول من أمس بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر وغسل الأموال. ودفعت المتهمة أمس ببراءتها من جميع التهم أمام قاضية الصلح الأميركية كاثلين توملينسون.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمحامي المتهمة ستيف زيسو.
ويقول المدعون إن شاهناز حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة «بيتكوين».
وقال المدعون إن المتهمة غسلت الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا بهدف استخدام الأموال لصالح تنظيم «داعش» في نهاية المطاف.
وقال المدعون إن شاهناز حاولت في تموز (يوليو) الماضي السفر إلى سورية لكن مسؤولي إنفاذ القانون أوقفوها في مطار جون إف كينيدي في نيويورك بينما كانت في طريقها لركوب طائرة إلى إسلام اباد عاصمة باكستان. وقال المدعون إن المتهمة كانت عاقدة النية على الذهاب إلى سورية عند توقف الطائرة في اسطنبول في طريقها إلى باكستان.
وقال مكتب الادعاء العام إن عقوبة الجريمة الأخطر ضمن الاتهامات، وهي الاحتيال المصرفي، قد تصل للسجن 30 عاماً.
ويقول المدعون إن شاهناز بعدما سافرت إلى الأردن للعمل مع «الجمعية الطبية السورية- الأميركية» عادت إلى الولايات المتحدة وقدمت طلبات للحصول على ست بطاقات ائتمانية استخدمتها في شراء عملة «بيتكوين».