اتهام بنك كوري جنوبي بالتعامل مع ايران

قال مسؤولون في وكالة الرقابة المالية اليوم الأربعاء أن تحذيراً وجّه لبنك كوري جنوبي لقيامه بمعاملات مالية غير قانونية مع حساب يعود للبنك المركزي الإيراني.
وأوضح المسؤولون أن "عملية التدقيق على البنك الصناعي الكوري الحكومي من قبل هيئة الرقابة المالية ( FSS) في أيلول (سبتمبر)، كشف تناقضات رئيسية في المرسلين والمستقبلين لتحويلات مالية تجارية لم يبلّغ عنها للسلطات المحليّة بشكل صحيح".
وأعلن مسؤول في الوكالة أن "وكالة الرقابة المالية سبق وحذّرت البنك الصناعي الكوري في العام الماضي التوقّف عن التعامل مع حساب عائد للبنك المركزي الإيراني"، ودين حينها مدير الشركة الكورية من قبل محكمة سيول.
وعلى الرغم من الحظر الذي تقوده الولايات المتحدة على الانخراط في أي معاملات رأسمالية مع إيران، سُمح للشركات الكورية الجنوبية باستخدام حساب البنك المركزي الإيراني للتداول، نظراً لاعتماد كوريا على إيران في مجال الطاقة.
وقالت وكالة أنباء "كيودو" نقلاً عن مصدر دبلوماسي إن " ثمة شبهات حول قيام الحرس الثوري بعمليّات لتبييض الأموال من خلال حساب مصرفي في كوريا الجنوبية"، فيما نفت وكالة الرقابة المالية هذه الشبهات قائلة إن "عملية التفتيش على البنك الصناعي الكوري لا تشير إلى أية عملية لتبييض للأموال".