امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    موجز    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    جني الثمار    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محكمة الرياض» تبرئ «رجل أعمال» من تهم «غسل أموال»
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض حكماً للمرة الثانية يقضي ببراءة «رجل أعمال» من غسل الأموال والنصب والاحتيال، بعد توقيفه في وقت سابق على ذمة مبالغ مالية ل6 آلاف مواطن، بينهم خليجيون، بمبالغ تصل إلى 400 مليون ريال، وذلك في مساهمات عقود استثمارية للعمل في مشاريع عدة، في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات تملكها مؤسسته.
بدوره، أوضح محامي «رجل الأعمال» مساعد المجاهد أنه «صدر حكم عن المحكمة الجزائية في الرياض يتضمن سلامة مساهمة مجموعة محمد صالح الذياب من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال، للمرة الثانية بعد نقض الحكم السابق الذي صدر ببراءة موكله»، وقال: «تم تحويل القضية للمكتب القضائي الرابع الذي حكم ببراءة موكلي من التهم المنسوبة إليه لعدم ثبوت الإدانة، وأمرت بفك الحجز التحفظي على حسابات وسجلات موكلي».
وبيّن أن «موكله تاجر، ويعمل في تصنيع الشاحنات منذ 1419ه، ولديه مشاريع عدة مهمة تسهم في اقتصاد البلد، أبرزها عقد (مترو الرياض) من الباطن بقيمة مبدئية 800 مليون ريال، وعقد شرق الرياض بقيمة بليون ريال مع أمانة الرياض، ولديه خمس كسارات وستة مصانع لصناعة صناديق الشاحنات، وفي 13-7-1435ه قام الذياب بتحويل مؤسسته إلى شركة باسم «شركة مجموعة محمد صالح الذياب للمقاولات القابضة» ذات مسؤولية محدودة».
وتابع: «في شهر شوال 1435ه قامت وزارة التجارة بإقفال المصنع ومقر الشركة، وإقفال الحسابات والسجلات، بحجة أنه ليس لديه رخصة صناعية، وعقب أسبوعين قدّم الذياب ترخيصاً صناعياً من وزارة التجارة ينتهي في 22-2-1437ه، وتبين أنه الوحيد في المصانع الذي لديه ترخيص صناعي، إذ إن معظم المصانع لا تملك سوى رخصة البلدية».
وأشار إلى أن «وزارة التجارة أصدرت خطاباً في 29-12-1435ه مضمونه أن الوزارة قامت بمراجعة الشركة وأنهت ما يتعلق بها، وعليه فإن الوزارة لا مانع لديها من إعادة التعاون مع مجموعة الذياب»، مضيفاً أنه «بعد الخطاب بشهر تقريباً، قامت الوزارة بإحالة ملف المجموعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بتهمة أنه يقوم بجمع أموال ضخمة من الناس من دون تراخيص ما أثار الشبهة»، مبيناً أن الهيئة قامت باستدعاء الذياب والتحقيق معه وأمرت بتوقيفه في 27-4- 1436ه
وتم سجنه، وانتهى التحقيق معه بتهمة غسل أموال ونصب واحتيال». وبعد ذلك «أحيل الذياب إلى المحكمة الجزائية ونظرت الدعوى وبعد جلسات عدة صدر حكم بعدم إدانته في التهم المنسوبة إليه، وصرف النظر عن مصادرة الأموال والمصانع، وأمرت المحكمة أيضاً بفك الحجز التحفظي على حساباته وسجلاته التجارية، ولم يتم رفع الحجز على حساباته وسجلاته». وأصدرت المحكمة أمراً قضائياً بالإفراج عنه في 25-7-1436ه وفقاً للمادة (213) من نظام الإجراءات الجزائية، لكي يقوم بسداد المستثمرين، وذلك بعد تقديم الضمانات والكفالات التي تتعدى المبالغ المطالب بها».
وقال المجاهد إنه: «تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف، وتحويل القضية للمكتب القضائي الرابع لتسلك مجراها من جديد، وتم الحكم ببراءة موكلي من التهم المنسوبة إليه للمرة الثانية، ويتم حالياً سداد المستثمرين وتحديد جلسات للحق الخاص».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.