تمويل الإرهاب ب (جامعة نايف)

تنظم كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السبت المقبل حلقة علمية بعنوان (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وذلك بمقر الجامعة بالرياض. وتهدف الحلقة التي تستمر خمسة أيام ويستفيد منها كتاب العدل من وزارة العدل إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى إبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه. كما ستتناول الحلقة جملة من الموضوعات المهمة حول الإنترنت وأساليب الدفع الإلكتروني، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة ، واستعراض بعض التجارب العربية في مكافحة غسل الأموال وجهود السعودية في مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بغسل الأموال ومكافحة الفساد والإرهاب.