الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط 65 متهما في 42 قضية غسل أموال
نشر في عكاظ يوم 22 - 06 - 2015

قبضت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية على 65 متهما من جنسيات متعددة متورطين في 42 قضية غسل أموال، وتراوحت الأحكام القضائية الصادرة بحقهم ما بين السجن والغرامة وعدد من الأحكام التعزيرية.
وأوضحت وحدة التحريات المالية في تقرير أطلعت «عكاظ» عليه أن عدد الأحكام القضائية الصادرة لبلاغات وحدة التحريات المالية والمحالة من جهات التحقيق ذات الاختصاص للمحاكم في عدد من مناطق المملكة بلغت نحو 42 حكما قضائيا، بينما بلغ عدد المتهمين الصادر بحقهم تلك الأحكام نحو 65 متهما ينتمون لعدد من الجنسيات، حيث تراوحت الأحكام ما بين السجن والغرامة وعدد من الأحكام التعزيرية.
وكانت من ضمن تلك القضايا تلقي وحدة التحريات المالية بلاغا من إحدى المؤسسات المالية في المملكة عن قيام أحد المقيمين بإجراء عمليات إيداع وورود حوالات داخلية لحسابه لا تتناسب مع طبيعة ومهنة المتشبه به حيث كان يتلقى إيداعات نقدية بمبالغ مالية ضخمة من قبل عدد كبير من الأفراد من بني جلدته ومن ثم يقوم بإصدار شيكات لمستفيدين خارج المملكة.
وقامت وحدة التحريات المالية بعد تلقيها للبلاغ بمعالجته وجمع وتحليل ودراسة المعلومات التي تم التواصل لها مع المعلومات الواردة من جهة البلاغ، ونتج عن التحليل والدراسة التواصل إلى عدد من المؤشرات والقرائن التي تشير إلى تعزيز الاشتباه بالتعاملات المالية للمشتبه به واحتمال قيامه بغسل الأموال.
وبناء على جميع تلك المعلومات قامت وحدة التحريات المالية بإعداد ملف للقضية يحتوي على البلاغ والتقرير الفني المعد وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق من نظامية ما كان يقوم به المشتبه به من عمليات مالية لا تتوافق مع مهنته ولا وضعه المادي.
وعلمت هيئة التحقيق والإدعاء العام بعد التحقيق بتوجيه تهمة جريمة غسل الأموال لعدم تقديم المشتبه به ما يثبت مشروعية تلك العمليات المالية، وإحالته للمحكمة العامة للمطالبة بإيقاع العقوبة وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال، وبعد عدة جلسات من التقاضي لم يستطع المشتبه به إثبات مشروعية تعاملاته المالية ولا مصادر تلك الأموال التي دخلت حسابه وخرجت منه، وأقر المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي العام.
وعليه أصدر ناظر القضية حكمه وفق الأدلة والقرائن والتحاليل الفنية قيام المدعى عليه بجريمة غسل الأموال والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات والتي تعد الحد الأقصى لجريمة غسل الأموال استنادا للمادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك لاعترافه بارتكاب جريمة غسل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.