«سدافكو» تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 13-09-1436ه الموافق 30-06-2015م في فندق راديسون بلو - الأجنحة الملكية - قاعة الديوان في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م والتصديق عليه بنسبة 100%.
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م بنسبة 100%.
3- الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2014م إلى 31/03/2015م والتصديق على ما جاء فيهما بنسبة 100%.
4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 113.750.000 ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3.5) ثلاثة ريالات وخمسين هللة للسهم الواحد، وهو ما يعادل 35% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح بنسبة 100%، وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.
5- الموافقة على اختيار (إرنست ويونج) كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2015م وتنتهي في 31/03/2016م والبيانات المالية ربع السنوية بنسبة 78،63%.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2014م إلى 31/03/2015م بنسبة 100%.
7- الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31/03/2015م بنسبة 100%.
8- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة، وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم بنسبة 100%، علماً أن تفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي: خدمات تأمينية لدى شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية بمبلغ 12.432 مليون ريال سعودي وفقا لأفضل الشروط التجارية لمدة عام اعتباراً من 01/07/2014م إلى 30/06/2015م.