دورة تدريبية حول "مكافحة غسيل الأموال" بجامعة نايف

تنظم كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية فى اطار برنامجها العلمى للعام 2004 يوم غد السبت دورة تدريبية موضوعها (مكافحة غسيل الاموال ) بمقر الجامعة بالرياض وتستمر أسبوعا. ويشارك فى أعمال الدورة العاملون فى اجهزة مكافحة المخدرات والبنوك والمختصين من جميع الدول العربية.
وأوضح عميد كلية التدريب بالجامعة اللواء الدكتور فهد بن احمد الشعلان أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات والمهارات التى تعينهم على كشف عمليات غسيل الاموال ومكافحتها والتعريف بماهية غسيل وحجم الاموال المستخدمة فى هذه العمليات ومعرفة تطورات عمليات لغسيل الاموال والتعرف على ارتباط عملية غسيل الاموال بجرائم الاتجار غير المشروع للمخدرات والتعريف بالتشريعات والاتفاقيات الدولية لغسيل الاموال.
واضاف الدكتور الشعلان ان الدورة ستتناول جملة من الموضوعات المهمة منها تعريفات غسيل الاموال القذرة ومضارها وعمليات الغسيل عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة والشركات المتخصصة فى غسيل الاموال وروافد الاموال القذرة محل الغسيل - متحصلات المخدرات والمؤثرات العقلية متحصلات أنشطة الجريمة المنظمة انشطة جرائم الفساد - وعلاقة غسيل الاموال بالارهاب والجهود الدولية والاقليمية والمهنية لمكافحة غسيل الاموال وتدابير واجراءات الوقاية والمنع على المستوى الاقليمى والدولى وعوائق مكافحة غسيل الاموال والمساعدات المتبادلة وتسليم المجرمين اضافة الى التحقيق فى جرائم غسيل الاموال.
وأكد الدكتور الشعلان ان تنظيم الجامعة لهذه الدورة المهمة يأتي ادراكا منها لخطورة جريمة غسيل الاموال وتأثيراتها بالغة السوء على الاقتصاد الاقليمى والدولى وفى اطار جهود الجامعة لتحقيق الامن بمفهومه الشامل.