ستون خبيراً يستعرضون خبرات دولهم في مكافحة غسل الأموال السبت

اطلع الأمين العام لتحديث العدالة خواكين سيلغيرو والوفد المرافق له من وزارتي العدل والشؤون الخارجية والتعاون بمملكة إسبانيا ضمن زيارتهم للمملكة، على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي تشرف عليه وزارة العدل. واستعرض الوفد الإسباني تفاصيل المشروع مع عدد من المسؤولين، وناقشهم في محاوره التجهيزية والتقنية والتدريبية والعلمية، كما استطلع الوفد من خلال الزيارة الأقسام التي يضمها المشروع من وحدات إدارية مختلفة ومركز للمعلومات ومقر للشبكة الإلكترونية وغرف للتحكم عن بعد ومراقبة للدوائر الشرعية المربوطة به. وعبر الوفد الإسباني عن تقديره وإعجابه للتحديث التنظيمي والتقني لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
على صعيد آخر، تستضيف المملكة ما يزيد عن ستين من ممثلي جهات التحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المشاركين في أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تبدأ أعمالها صباح السبت المقبل بمدينة الرياض وتستمر لثلاثة أيام، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء لعدد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف».
ويناقش المشاركون في أعمال الندوة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يختص بالإنابات القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود وإجراءات تجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية. ويستعرضون خلال أعمال الندوة والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها، وفقاً لما جاء في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن عمليات غسل الأموال وتوصياتها التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وعلى ضوء اتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.