ورشة عمل تكشف سبل غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز الاستثمار يوم غد الأحد بمقر الغرفة عقب صلاة المغرب ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.
وقال الأستاذ أحمد عقيل الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار بغرفة الرياض إن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من الدور الريادي للغرفة في توعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تهدف إلى توعية منتسبي الغرفة وأصحاب القرار بالشركات المالية والمصرفية المعتمدة ورجال الأعمال وأعضاء مجالس الإدارات ومدراء البنوك بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظرا لتداخلها المباشر في كافة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إيضاح مراحل نشوء غسل الأموال وتطور أساليبها وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها والتصدي لها من كافة قطاعات المجتمع لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية بالغة على المجتمع اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وأوضح أن الورشة تتضمن عددا من المحاور حول مفهوم غسل الأموال وأثره على المجتمع، أهداف ومراحل وأساليب غسل الأموال، الاشتباه في غسل الأموال ، نظام مكافحة غسل الأموال ومبدأ اعرف عميلك، عقوبات جرائم غسل الأموال إضافة إلى محور مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي .
يذكر انه كانت قد انطلقت يوم الأحد 1430/4/16 الموافق 2009/4/12م فعاليات البرامج التدريبية التي نظمتها الغرفة تحت عنوان ( مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ اعرف عميلك ) والتي تستمر فعالياتها حتى 8 يونيو المقبلالجدير بالذكر أن عمليات غسل الأموال على مستوى العالم باتت تشكل اليوم نشاطا تجاريا إجراميا يصل حجمه إلى المليارات من الدولارات سنويا .ومن غير المعقول أن تحظى هذه المبالغ الكبيرة بحرية الحركة دون تعاون من المؤسسات المالية و غير المالية في مكافحتها، الأمر الذي يعتبر خطرا عظيما يهدد الأنظمة الاقتصادية .